EDESA HOLDING S.A.

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CUIT 30-71250649-7 convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día para el

día 22 de abril de 2021 a las 16 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse mediante presencia

física en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante acceso remoto

a la plataforma Google Hangouts Meet conforme las instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia

que la Sociedad informe, en caso de persistir el distanciamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 125/21 y sus prorrogas y normativa complementaria y/o posteriores medidas

que se dicten con alcance similar a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional que de

algún modo prohíban, restrinjan o limiten la libre circulación de las personas en general, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de corresponder.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Consideración de

la constitución de reserva especial para futura distribución de dividendos.

5º) Consideración de la gestión del Directorio.

6º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2020.

8º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2020.

9°) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2021 del Comité de Auditoría.

10°) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2020.

11º) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2021.

12°) Autorizaciones.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 16 de abril de 2021,

inclusive. Los Sres. Accionistas deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Artículo 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento

de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad

con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso, el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). Los accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios

finales en los términos del artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013 y mod.).

NOTA 3. Para el caso que la Asamblea deba celebrarse mediante presencia a “distancia” se realizará a través de

la plataforma Google Hangouts Meet, la cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras, debiendo los asistentes cumplir conforme los términos de las NOTAS

precedentes que fueran aplicables y los siguientes: (i) los accionistas podrán enviar la constancia de la cuenta

de acciones escriturales librada por Caja de Valores S.A. y comunicar su asistencia a la Asamblea mediante

correo electrónico a la dirección aprodriguez@edesa.com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante

suficiente de la acreditación; (ii) los accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, deberán remitir

a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.618 - Segunda Sección 98 Viernes 26 de marzo de 2021

suficientemente autenticado; (iii) respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado individualmente en

cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá su voto.

NOTA 4. Los puntos 1 y 4, de la Asamblea serán tratados como punto de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 40 de fecha 10/04/2019 Luis Pablo Rogelio Pagano -

Presidente

e. 25/03/2021 N° 17393/21 v. 31/03/2021