EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.)

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CUIT 30-65787766-9 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para

el día 22 de abril de 2021 a las 17 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse mediante presencia

física en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante acceso remoto

a la plataforma Google Hangouts Meet conforme las instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia

que la Sociedad informe, en caso de persistir el distanciamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 125/21 y sus prorrogas y normativa complementaria y/o posteriores medidas

que se dicten con alcance similar a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional que de

algún modo prohíban, restrinjan o limiten la libre circulación de las personas en general, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de corresponder.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4) Consideración de los Resultados del ejercicio 2020. Consideración de la Constitución de Reserva.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2020.

6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2020 ($ 7.246.923), el cual arrojó un quebranto computable en los términos de la reglamentación de

la Comisión Nacional de Valores.

7) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

9) Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la

Sociedad.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.618 - Segunda Sección 99 Viernes 26 de marzo de 2021

10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo

previsto por el Estatuto de la Sociedad.

11) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2021 del Comité de Auditoría.

12) Designación de Contador Dictaminante.

13) Consideración del Retiro Voluntario del Régimen de Oferta Pública de Acciones (CNV). Consideración del

Retiro Voluntario del listado de Oferta Pública de Acciones (BYMA).

14) Consideración de Oferta Pública de Adquisición de Acciones por parte de la Sociedad.

15) Consideración de la aprobación del precio de adquisición de acciones de la Sociedad. Autorizaciones.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 16 de abril de 2021,

inclusive. Los Sres. Accionistas deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Artículo 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento

de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad

con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso, el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). Los accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios

finales en los términos del artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013 y mod.).

NOTA 3. Para el caso que la Asamblea deba celebrarse mediante presencia a “distancia” se realizará a través de

la plataforma Google Hangouts Meet, la cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras, debiendo los asistentes cumplir conforme los términos de las NOTAS

precedentes que fueran aplicables y los siguientes: (i) los accionistas podrán enviar la constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada por Caja de Valores S.A. y comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo

electrónico a la dirección jimena.ikeda@edelap.com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante

suficiente de la acreditación; (ii) los accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, deberán remitir

a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente

suficientemente autenticado; (iii) respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado individualmente en

cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá su voto.

NOTA 4. La asamblea deberá reunir en primera y en segunda convocatoria un quórum de por lo menos el setenta

y cinco por ciento (75%) de todas las acciones en circulación y los votos en contra no podrán superar el diez por

ciento (10%) del total del capital en circulación de votos que acuerde. A este efecto, no se aplicará la pluralidad de

voto.

NOTA 5. La Sociedad lanzará una Oferta Pública de Adquisición de acciones de la Sociedad en los términos del

Capítulo II del Título III de la Ley de Mercado de Capitales, a un valor de contraprestación de $ 68,28 por cada

acción.

NOTA 6. Los accionistas que voten a favor del retiro deberán inmovilizar sus valores hasta que transcurra el plazo

de aceptación de la oferta pública de adquisición.

NOTA 7. Los puntos 1, 4, 6, 13, 14 y 15 de la Asamblea serán tratados como punto de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE directorio N° 324 de fecha 10/04/2019 Luis Pablo Rogelio Pagano

- Presidente

e. 23/03/2021 N° 17024/21 v. 30/03/2021