HAVANNA HOLDING S.A.

HAVANNA HOLDING S.A.

Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. (CUIT 30-70854408-2) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas para el 20 de abril de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00

horas en segunda convocatoria a celebrarse a través del sistema “Zoom”, que permite la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, sólo si a la fecha de la Asamblea se mantiene

la prohibición o limitación a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y normas sucesivas del Poder

Ejecutivo Nacional. Si a la fecha de la Asamblea no existen dichas restricciones, se celebrará la Asamblea General

Ordinaria en la sede social sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar los puntos

2 a 8 del orden del día. La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria considerará los siguientes puntos del orden del día:

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución CNV

N° 830/2020 2) Designación de accionistas para firmar el acta; 3) Consideración de la documentación establecida

por el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2020; 4) Consideración del destino del resultado del

Ejercicio Económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre de 2020 y de los resultados acumulados de la sociedad

a dicha fecha; 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 18 finalizado el

31 de diciembre de 2020. Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 1.590.000 importe asignado)

correspondientes al Ejercicio Económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre de 2020 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 6) Consideración de la

gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre 2020. Fijación

del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría. 7) Fijación del número de integrantes del Directorio y designación

de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social; 8) Consideración de la retribución de

los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 18 finalizado

el 31 de diciembre 2020 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio

Económico N° 19 a finalizar el 31 de diciembre de 2021. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir

a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a

la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A.

y/o un certificado de depósito hasta el día 14 de abril de 2021 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la

forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 14 de abril de

2021 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La

Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación

que será considerada por la asamblea. Se pone a disposición el correo electrónico inversores@havanna.com.ar,

a fin de permitir, de forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen las restricciones con motivo

del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, la registración a la Asamblea en forma electrónica. En el caso

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.618 - Segunda Sección 107 Viernes 26 de marzo de 2021

de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración

el instrumento habilitante correspondiente. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se

hubieran registrado de este modo el link de acceso a “Zoom” para la admisión de su participación en la Asamblea.

Para participar de la Asamblea, los accionistas o sus representantes, según corresponda, deberán ingresar a

dicho link con al menos 15 minutos de anticipación al horario indicado para el comienzo de la misma. La Asamblea

comenzará puntualmente y no se admitirán participantes con posterioridad al horario indicado para su comienzo.

(ii) La documentación prevista en el punto 3° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas

en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 13.00

a 17.00 horas y/o solicitándola por mail a inversores@havanna.com.ar, a partir del 11 de marzo de 2021, y ya ha sido

publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores. En caso de celebrarse la Asamblea a distancia mediante

el sistema “Zoom”, al tratar el Punto 1° del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria

y su aprobación requerirá la mayoría exigible para la reforma del estatuto social. Una vez sometido a tratamiento

un punto del orden del día de la Asamblea, los accionistas que soliciten la palabra, deberán -previo al inicio de

sus exposiciones identificarse por su nombre cuando actúen por sí, o identificar el nombre del accionista que

representan cuando se trate de una persona que actúe por representación. Asimismo, al momento de la votación

cada accionista sea interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas en cada oportunidad, a fin de

que emita el mismo con audio e imagen. Los miembros del Comité de Auditoria de Havanna Holding S.A. que

participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/4/2019 chrystian gabriel colombo - Presidente

e. 19/03/2021 N° 16320/21 v. 26/03/2021