MORGAN, GARCIA MANSILLA Y CIA S.A.

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CUIT 30-60798727-7 - Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 65 del 24/02/2021, se resolvió: Incorporar

un Director Titular: Juan Rodrigo Martin; con domicilio especial en Cerrito 1266, piso 4° depto. “18-19”, C.A.B.A.;

y un Director Suplente: Luisa Boiko, con domicilio especial en 25 de mayo 359, piso 18°, C.A.B.A. Asimismo

se resolvió modificar los ARTICULOS CUARTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO

SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, y DÉCIMO OCTAVO, del Estatuto Social e

incorporar los artículos VIGÉSIMO PRIMERO y VIGÉSIMO SEGUNDO. El articulo CUARTO quedo redactado de la

siguiente manera: Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos Trescientos mil ($ 300.000), representado

por 300.000 (trescientas mil) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 (pesos uno)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.618 - Segunda Sección 12 Viernes 26 de marzo de 2021

cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de la asamblea

ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, sin requerirse previa conformidad administrativa, conforme al art. 188 de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550. La asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma

y condiciones de pago. La asamblea al decidir cada aumento de capital, deberá fijar todas las características

de las acciones a emitir, inclusive si son ordinarias, el número de votos que conferirán, que podrá ser de uno a

cinco, y si son preferidas, si tendrán derecho a voto o no. La asamblea podrá establecer que las nuevas emisiones

se hagan con prima. A través del Articulo DECIMO se resolvió: Directorio: La dirección y administración de la

Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de 4 (cuatro) directores titulares y 4 (cuatro)

suplentes, y un máximo de 10 (diez) directores titulares y 5 (cinco) suplentes, según lo decida la Asamblea General

de Accionistas de la Sociedad con las mayorías previstas en el artículo décimo octavo del presente estatuto.

Los directores suplentes reemplazarán, de manera automática, a los directores titulares en caso de ausencia

o impedimento. El directorio tendrá un mandato máximo de tres (3) ejercicios según lo disponga la Asamblea

General de Accionistas con las mayorías previstas en el artículo décimo octavo del presente estatuto. Sin perjuicio

de lo expuesto, los Accionistas expresamente establecen que, cualquiera sea la cantidad de integrantes que

tenga el directorio de la Sociedad, es intención de los Accionistas que cada una de ellos tenga representación en

el directorio de la Sociedad, por lo que cada una de los Accionistas tendrá derecho a designar un director titular

y un director suplente (en adelante los “Directores Designados por los Accionistas”). Por consiguiente en caso de

optarse por un Directorio de cuatro integrantes, tendrá derecho cada uno de los Accionistas a designar un director

titular y uno suplente (en adelante el “Directorio de 4 Integrantes”). Si se votara por un directorio de más de 4

(cuatro) directores titulares, los restantes directores se definirán de conformidad con las mayorías previstas en el

artículo décimo octavo del estatuto (en adelante los “Directores Designados de Común Acuerdo”). La Asamblea fija

la remuneración del Directorio con las mayorías previstas en el artículo décimo octavo de este estatuto. Cualquier

accionista podrá proponer a la Asamblea de accionistas la remoción con causa de un director, y dicha decisión

deberá ser adoptada con las mayorías previstas en el artículo décimo octavo del presente Estatuto. Por ultimo se

resolvió aprobar un Texto Ordenado del Estatuto Social.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 14 de fecha 23/03/2021 Reg. Nº 1636

Maria juana Eggimann - Matrícula: 4235 C.E.C.B.A.

e. 26/03/2021 N° 18281/21 v. 26/03/2021