CLUB DEL MANZANO S.A.

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CUIT 30-66197832-1- CONVOCATORIA- Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

en primera y segunda convocatoria, para el día 14 de Abril de 2021, a las 9 y 10 horas respectivamente, la que

tendrá lugar en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “E”, C.A.B.A; o en

caso de continuar el aislamiento social preventivo y obligatorio, a distancia por videoconferencia por medio de la

plataforma ZOOM de conformidad con la Resolución IGJ N° 11/2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)

Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2º) Designación de dos accionistas para la firma del Acta en caso de

celebración en forma presencial; o autorización a la Sra. Presidente para confeccionar el Registro de Asistencia

y transcribir el acta; suscribiendo ambos documentos conjuntamente con el Sr. Síndico. 3º) Consideración de la

documentación establecida en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 28 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4º) Evaluación de la gestión de los miembros del directorio

y sindicatura. 5º) Consideración de los resultados no asignados. 6º) Honorarios del Directorio (aplicación artículo

261 Ley 19.550). 7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento de mandato, de

acuerdo al Estatuto y su elección. 8º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 3 ejercicios. 9º)

Temas generales relacionados con el complejo. 10º) Ratificación de los anticipos de expensas para el año 2021.

Los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, conforme lo dispone el art. 238 de la LGS, o en su

defecto a la dirección de correo electrónico adminbue@bahiamanzano.com indicando datos completos, nombre

de usuario y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la

Asamblea, indicando un correo electrónico de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a

los socios y/o sus apoderados que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen en

la notificación de asistencia, y los socios que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a

la Sociedad el instrumento habilitante correspondiente. Buenos Aires, 22 de Marzo de 2021. El Directorio–Carolina

Inés Sánchez -

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/7/2020 carolina ines sanchez - Presidente

e. 25/03/2021 N° 17629/21 v. 31/03/2021