EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A. (TRANSBA S.A.)

CUIT N° 30-66640848-5. Convócase a los Accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA (TRANSBA S.A.) a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” y “C”, y “A”

y “B” en forma conjunta, a celebrarse el día 21 de abril de 2021, a las 9 horas, mediante el sistema Hangouts Meet

de Google u otro que se comunique, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección General de

Justicia Nº 11/2020 (la “Resolución”). En caso de no ser posible su celebración a distancia por no resultar aplicable

la Resolución, la celebración se realizará en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Paseo Colón 728, piso 6,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2020. 2. Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2020. 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio

y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 5.

Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2021. Autorización para

efectuar anticipos. 6. Designación de tres (3) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones

clase “A”, un (1) director titular y dos (2) directores suplentes por las acciones clase “B” y un (1) director titular y

un (1) director suplente por las acciones clase “C”. 7. Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos

suplentes por las acciones clase “A” y “B” de manera conjunta y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por

las acciones clase “C”. 8. Otorgamiento de autorizaciones. 9. Designación de accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Correo electrónico de contacto: legalestb@transba.com.ar.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/5/2020 brian robert henderson - Presidente

e. 23/03/2021 N° 16876/21 v. 30/03/2021