GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

Grupo Financiero Valores S.A (30-52531837-7), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto

Social y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades 19.550, la Ley de Mercado de Capitales

26.831, las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.), y la Resolución General CNV N° 830/2020 que permite que las

sociedades emisoras puedan celebrar Asambleas a distancia, convoca a los Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el 29 de abril del 2021, a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda

convocatoria, a realizarse bajo la modalidad a distancia, mediante el sistema de videoconferencias “ZOOM” o en

su defecto alguna herramienta similar que lo remplace, permitiendo así la transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras en el transcurso de la reunión y asegurando la libre accesibilidad a todos los accionistas, para

tratar el siguiente: Orden del Día 1.Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de conformidad con

lo establecido en la Resolución General CNV N° 830/2020. 2.Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el

acta. 3.Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades, Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), (“CNV”) y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. (“BYMA”), Memoria (que incluye el informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno

Societario), el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 93 iniciado el 1ro

de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Dichos estados financieros que fueron preparados de acuerdo

con las normas de valuación y exposición del BCRA, en virtud de que la Sociedad está encuadrada dentro del

Artículo 2 – Sección 1 –Capítulo I del Título IV del TO 2013 de la CNV, se componen de los estados consolidados

y separados de situación financiera, del resultado integral, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas

y anexos a los estados financieros consolidados y separados, reseña informativa, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informes de los Auditores Externos Independientes. 4.Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5.Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la

remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6.Designación del Auditor Externo

Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre anual

del próximo ejercicio, y determinación de sus honorarios. 7.Consideración del presupuesto para el funcionamiento

del Comité de Auditoría para el ejercicio 2021. 8.Elección de 2 (dos) directores titulares que revistan la calidad de

independiente conforme los requisitos establecidos en las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) por 3 (tres) ejercicios y

de dos suplentes. 9.Elección de tres miembros titulares y de tres suplentes para integrar el órgano de fiscalización.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2021. El Directorio. Notas: a) Toda la información relevante

concerniente a la celebración de la asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas

del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en la sede social y a través de la Autopista de

Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en el sitio web www.byma.com.ar 20 (veinte) días

corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea. (art. 70 Ley 26.831) También podrá solicitarse

la misma vía correo electrónico a las direcciones que figuran en el punto siguiente. b) Se recuerda a los Accionistas

que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones

librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el caso de aquellos Accionistas “personas humanas” titulares de

cuenta y apoderados que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores, deberán

solicitar el certificado a través de la Aplicación Móvil “Caja de Valores - Inversores”, la cual puede ser descargada

en el siguiente link https://www.cajadevalores.com.ar/AppInversores, mientras que aquellos Accionistas “personas

jurídicas” que tengan depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores S.A., deberán solicitar

el certificado a través de un correo electrónico a registro@cajadevalores.com.ar. Ante cualquier consulta los

Accionistas podrán comunicarse con el Contact Center de dicha Entidad al Tel. 0810- 888-7323 de 9:00 a 18:00

hs. En el caso de aquellos Accionistas que posean sus acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes,

deberán solicitar el certificado a su Depositante. Una vez obtenidos los mencionados certificados, los Accionistas

deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas a través de un correo

electrónico a mflamorte@gfv.sba.com.ar y vprobaos@gfv.sba.com.ar, con no menos de 3 (tres) días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 18 hs. del 23 de abril. En dicha comunicación,

los Accionistas deberán informar en el asunto “Confirmación Asistencia Asamblea General Ordinaria GFV 2021”.

En respuesta a ello, GFV enviará únicamente al remitente el link de acceso a la videoconferencia, el instructivo de

acceso y los recaudos establecidos para el acto asambleario. c) El accionista podrá conferir poder a favor de otra

persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano

Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores, los

síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo

dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida

por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la

expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar

la documentación original o copia certificada que acredite las facultades del firmante. Los representantes legales

de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentar la documentación original o

certificada que acredite su designación e inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio o Dirección

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.620 - Segunda Sección 82 Martes 30 de marzo de 2021

Provincial de Personas Jurídicas. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada.

Conforme lo dispuesto por el art. 62 bis de la Ley N° 26.831 y el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV

(N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de accionistas

a través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea, el poder emitido

por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades establecidas por el

derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma

nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio

o entidad profesional habilitada al efecto. En todos los casos, deberá remitirse a GFV con 5 (cinco) días hábiles de

anticipación a la celebración de la Asamblea, es decir hasta las 18 hs. del 21 de abril inclusive, el instrumento

habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico mflamorte@gfv.

sba.com.ar y vprobaos@gfv.sba.com.ar. Asimismo, junto con la remisión de los instrumentos habilitantes, los

Accionistas deberán informar el representante que participará en la Asamblea. No obstante, se les hace saber que,

a los fines de participar de la Asamblea, los Accionistas asistentes a “distancia” deberán exhibir en pantalla para

la verificación de su identidad, su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte vigente. Asimismo, deberán

informar el lugar donde se encuentran y el mecanismo técnico utilizado. En caso que a la fecha de celebración de

la Asamblea la misma debiese realizarse en forma presencial por no resultar de aplicación la Resolución General

CNV N° 830/2020, la Asamblea se celebrará en forma presencial en la calle Sarmiento 310, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no reviste la calidad de sede social de la Entidad. Dicha circunstancia

será comunicada con suficiente antelación por GFV. Los Accionistas que deseen nominar un candidato para cubrir

las vacantes correspondientes deberán representar al menos un 7% (siete por ciento) del total de acciones con

derecho a voto y presentar el candidato titular con al menos 10 (diez) días corridos de antelación a la primera

convocatoria a la Asamblea General correspondiente a la elección, conforme lo dispuesto en el art. 8 del Estatuto

Social de GFV. d) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea General Ordinaria, se estará

a lo dispuesto en el art. 17 del Estatuto Social, lo preceptuado en el art. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 y lo establecido en la Resolución General CNV N° 830/2020. e) De acuerdo con los recaudos establecidos

por la mencionada Resolución General CNV N° 830/2020, la votación se realizará a viva voz. f) De conformidad con

lo requerido por la Resolución General CNV N° 830/2020, la Asamblea será grabada en soporte digital y dicha

grabación se encontrará a disposición de los Accionistas por el término de 5 (cinco) años.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 3086 de fecha 14/5/2020 ALBERTO LONGO ELIA -

Presidente

e. 23/03/2021 N° 17019/21 v. 30/03/2021