BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 45 (1) de los Estatutos Sociales de la Bolsa de

Cereales (CUIT Nº 30-50010341-4, correo electrónico: BdeCsecretaria@bc.org.ar), convoca a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el 28 de abril de 2021, a las 10.30 horas, en el salón Consejo

Directivo de la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes 127, 2° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el propósito

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos señores socios para que, conjuntamente con el señor Presidente, aprueben y suscriban el

acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y del Inventario, Estado de Situación Patrimonial y Cuenta de Gastos y Recursos,

correspondientes al ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

3º) Destino de los superávits acumulados.

4º) Pase a cuarto intermedio hasta las 17:00 horas mientras se lleva a cabo la votación que corresponda a los

efectos señalados en el punto 5º de este Orden del Día, salvo que se dé el caso de elección por aclamación a que

se refiere el Art. 47 de los Estatutos Sociales (2).

5º) Elección para integrar el Consejo Directivo de nueve miembros titulares y nueve suplentes, en todos los casos

por 3 años y por haber finalizado sus mandatos, salvo indicación en contrario, que revistan los correspondientes

caracteres que se indican a continuación, de acuerdo a los requisitos y a la clasificación establecida por el inciso

a) del Art. 25 de los Estatutos Sociales en la forma que seguidamente se detalla:

Punto 1) Socios de la Bolsa (3): Cuatro miembros titulares en reemplazo de los señores: Mario A. Marincovich (no

reelegible); Carlos D. Morgan (no reelegible); Horacio E. Botte (no reelegible) y Raúl C. Dente y cuatro miembros

suplentes en reemplazo de los señores: Santiago M. Arce; Jorge O. Viola y Hugo H. Williams, en todos los casos

por tres años y por haber finalizado sus mandatos y un miembro suplente, en reemplazo del señor Ambrosio Solari,

quien pasó a titular y finalizó su mandato.

Punto 2) Productores Agrícolas: Un miembro titular en reemplazo del señor Carlos A. Vila Moret (no reelegible) y un

miembro suplente en reemplazo del señor Ignacio E. Zuberbühler.

Punto 3) Corredores o Comisionistas: Un miembro titular en reemplazo del señor Norberto Spátola y un miembro

suplente en reemplazo del señor Gabriel L. Cassullo, en ambos casos por haber finalizado sus mandatos.

Punto 4) Acopiadores de Granos: Dos miembros titulares en reemplazo de los señores Juan P. Aristi (no reelegible)

y Juan L. Iriberri y dos miembros suplentes en reemplazo de los señores Jorge L. Mattioli y Juan B. Iriberri.

Punto 5) Exportadores de Granos: Un miembro titular, en reemplazo del señor Raúl A. Cavallo (no reelegible) y

un miembro suplente en reemplazo del señor Sergio E. Gancberg, en todos los casos por haber finalizado sus

mandatos.

6º) Elección para integrar la Comisión Revisora de Cuentas de un miembro titular en reemplazo del señor Héctor

A. Tristán y un miembro suplente en reemplazo del señor Eduardo M. Toscano, en ambos casos por tres años y

por haber finalizado sus mandatos.

La Asamblea se celebrará válidamente en segunda convocatoria con los Asociados que se encuentren presentes,

media hora después de la fijada en la Convocatoria (conf. Art. 46 Estatuto).

Conforme se aclara en la Nota N° 4, en caso de que el 14 de abril de 2021 se mantuvieran vigentes las prohibiciones,

limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas que emita

el Poder Ejecutivo Nacional, los puntos 5 y 6 del Orden del Día se tratarán únicamente si hubiera sido presentada

una Lista única, la que será aprobada por aclamación conforme Artículo 47 del Estatuto.

Asimismo, se deja constancia que, conforme se aclara en la Nota N° 4, en caso de que el 14 de abril de 2021

se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en

general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará

en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General

de Justicia, y en la fecha y horario de la convocatoria mediante la plataforma “CISCO WEBEX” que permite: (i)

la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con

voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la

Asamblea; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia

en soporte digital. En la Nota N° 5 se aclara el procedimiento que se utilizará, y que los Socios deberán observar,

para participar válidamente de la Asamblea, en caso de realizarse en forma virtual.

(1) “Art. 45 - Las asambleas serán ordinarias o extraordinarias y adoptarán sus resoluciones por mayoría de la

mitad más uno de los socios presentes. La Asamblea General Ordinaria se celebrará anualmente de acuerdo

con lo establecido en este capítulo, a cuyo efecto el Consejo Directivo designará día y hora, comunicándolo a los

asociados con quince días corridos, por lo menos, de anticipación al señalado, por medio de aviso en dos diarios

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.621 - Segunda Sección 35 Miércoles 31 de marzo de 2021

de esta Capital -uno de los cuales será el Boletín Oficial- y en el Salón de Operaciones institucional, con indicación

del Orden del Día y observando oportunamente lo dispuesto en el Art. 34°, inc. o)”;

(2) “Art. 47 - La votación para elegir miembros del Consejo Directivo y/o de la Comisión Revisora de Cuentas

deberá verificarse secretamente y en la forma que determine el Reglamento Interno. Podrá prescindirse de esta

forma de votar si -caso de existir una sola lista oficializada- se mocionara para que la elección se efectúe por

aclamación y no existiese oposición alguna. Con una anticipación mínima de diez días hábiles anteriores al fijado

para la celebración de la Asamblea, se registrarán en la Presidencia de la Institución las listas con los nombres de

los candidatos y la conformidad de los mismos. Las listas deberán ser presentadas y firmadas por dos socios con

una antigüedad mínima de cinco años. No se computarán los votos a favor de los candidatos que no hayan sido

así oficializados” Asimismo, podrán presentarse vía correo electrónico (a la dirección listasasamblea2021@bc.org.

ar) debiendo ser acompañadas por la conformidad escrita –inclusive mediante nota en formato PDF suscripta

en original por el candidato que deberá ser adjuntada al correo electrónico enviado desde una casilla de correo

electrónico que deberá constituir como domicilio electrónico y que será registrada como tal en la BCBA-, postal o

telegráfica de todos los candidatos que la integren, inclusive de los miembros titulares y los miembros suplentes

de la Comisión Revisora de Cuentas, expresando que autorizan su inclusión en las respectivas Listas y que con

carácter de declaración jurada manifiestan que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para representar

a los incisos por los que son candidatos. Esta autorización podrá obviarse mediante la presentación de la Lista

con la firma original de todos los candidatos (o alguno de ellos en tanto los otros hayan acompañado conformidad

escrita, postal o telegráfica), la cual, asimismo, respecto de los candidatos que la hayan firmado, revestirá el

carácter de declaración jurada en lo que concierne a que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para

representar los incisos por los que son candidatos. Dichas Listas serán publicadas diariamente en la página web

de la asociación hasta el día de la asamblea inclusive;

(3) Conforme lo determinado oportunamente por el Consejo Directivo, en caso de producirse la situación de

desequilibrio prevista por el Art. 25, 3º párrafo, los consejeros a elegirse dentro de la categoría prevista por el Inc.

A), punto 1 del mismo artículo, deberán pertenecer a los siguientes sectores:

Por la oferta: productor agrícola, acopiador de granos o corredor o comisionista de granos y,

Por la demanda: exportador de granos, industrial de la molienda de trigo o industrial de oleaginosos.

4) En caso de que el 14 de abril de 2021 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la

libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo

Nacional, la Asamblea se celebrará en forma virtual, conforme el procedimiento que se indica en la Nota N° 5.

5) En caso de que ocurra el supuesto previsto en la Nota N° 4 anterior, esto es, que el 14 de abril de 2021

se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en

general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, entonces la Asamblea se

celebrará en forma virtual, conforme el procedimiento que se indica a continuación:

PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEA VIRTUAL a. Los Socios, para poder participar de la Asamblea, en caso de que la

misma se celebre en forma virtual, deberán comunicar su asistencia a la siguiente dirección de correo electrónico

asistenciaasamblea2021@bc.org.ar, indicando nombre y apellido completos, tipo y número de documento de

identidad, domicilio y dirección de correo electrónico que constituye a todos los efectos de la Asamblea. En dicha

dirección de correo electrónico recibirá el enlace para conectarse a la Asamblea y el instructivo correspondiente.

En caso de no realizar indicación de dirección de correo electrónico, no podrá recibir el enlace para participar de

la Asamblea. La comunicación de asistencia deberá realizarse a partir del día 15 de abril de 2021 y hasta las 18.00

horas del día 20 de abril de 2021. No se permitirá la asistencia de representantes de Socios, debiendo la misma,

como su voto, ser personal. b. La Bolsa de Cereales chequeará que los Socios que comuniquen asistencia a la

Asamblea cumplan con los requisitos reglamentarios para tal efecto, para el caso que incumpla alguno de ellos, la

Asociación se lo hará saber el 21 de abril de 2021 para que el Socio lo regularice antes de las 15.00 horas del 22

de abril de 2021. En caso de cumplirlos, se los tendrá por registrados a los fines del acto asambleario (con derecho

a voz y/o voto, según corresponda). c. Antes de las 12.00 horas del día 23 de abril de 2021, se enviará a los Socios

registrados a la dirección de correo electrónico referida en el acápite a. anterior de esta misma Nota, un enlace

a la plataforma “CISCO WEBEX” y la clave de acceso para participar de la Asamblea, además de un instructivo

para el uso de la plataforma y los lineamientos para permitir la participación y votación de los Socios durante la

sesión virtual. Asimismo, los Socios interesados podrán enviar a asamblea2021@bc.org.ar sus dudas, preguntas

o inconvenientes que tuvieran con el sistema. d. Debido a que en la Asamblea virtual no se puede cumplir con el

requerimiento estatutario que el voto del Socio, para el caso de elecciones de autoridades, sea secreto, entonces

el punto 5 y 6 del Orden del Día se tratarán únicamente si hubiera sido presentada una Lista única, la que en ese

caso será aprobada por aclamación conforme Artículo 47 del Estatuto. e. La Asamblea comenzará en el horario

notificado en la Convocatoria o, en caso de no haber quórum, media hora después con los asociados presentes,

no habrá cuarto intermedio (salvo que así se apruebe durante el transcurso de la Asamblea) y media hora después

de dar comienzo la asamblea se retirará el libro de asistencia de socios. f. Se dejará constancia en el Acta de

Asamblea de las personas y el carácter en que participaron, así como la identificación del sistema virtual utilizado.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.621 - Segunda Sección 36 Miércoles 31 de marzo de 2021

g. Se conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de CINCO (5) años, la que debe estar a

disposición de cualquier Socio que la solicite.

Presidente y Secretario designados por Acta de Asamblea de fecha 30 de abril de 2019 y Acta de Consejo Directivo

Nº 1087 del 30 de abril de 2019.

Ricardo G. Forbes, Secretario Honorario.

José C. Martins, Presidente.

e. 31/03/2021 N° 19383/21 v. 31/03/2021