N° 29/2020 Aviso del Boletín Oficial
DYPSA, DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.
Texto del aviso
DYPSA, DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.
CUIT 30-69438240-8 Cerrito 866, Piso 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 21 de abril de 2021
a las 10,30 hs. en primera convocatoria y a las 11,30 hs. en segunda, la que, atento el estado de emergencia
sanitaria declarada por los decretos de Necesidad y Urgencia 260/2020, 297/2020 y sus sucesivas prórrogas,
el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, establecidos por los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nos. 875/2020, 956/2020 y 1033/2020, se celebrará a través de la plataforma audiovisual Zoom (ID de reunión
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.621 - Segunda Sección 89 Miércoles 31 de marzo de 2021
N° 977 6551 2573), de conformidad con lo previsto por las Resoluciones Generales Nos. 11/2020 y 46/2020 de la
Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente orden del día:
a) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.
b) Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca fuera del término legal, en lo referente a la
consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020.
c) Consideración de los estados contables y cuadros e informes anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de mayo de 2020.
d) Tratamiento y consideración de los resultados del ejercicio señalado en el punto precedente. Tratamiento y
consideración de los resultados no asignados.
e) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020.
f) Consideración de la remuneración del Directorio por su gestión durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de
2020.
g) Consideración de la remuneración de la Sindicatura con relación al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020.
De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS) los accionistas
deberán comunicar sus asistencias a la asamblea en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 11.30 a 15.30 horas. Se establece de forma excepcional y extraordinaria la casilla de correo
electrónico asamblea2020@dypsa.com.ar, a fin de permitir la Registración a la Asamblea en forma electrónica y la
recepción de tal forma de los certificados de asistencia correspondientes.
El plazo para comunicar la asistencia, ya sea mediante la entrega de la comunicación en el domicilio supra indicado
o mediante la utilización de la casilla informada, vence con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea.
En todos los casos los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para
el caso de que asistan mediante apoderados, supuesto en el que deberán informar los datos de identificación de
los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.
En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la LGS, los accionistas deberán informar
además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i) La sociedad los mantenga
informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y (ii) la sociedad
les envíe el link de acceso a la reunión.
A todo evento, se deja constancia que la plataforma audiovisual Zoom permite observar todos los requisitos
impuestos por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y 46/2020 de la IGJ y otorga la posibilidad de que los
participantes en la asamblea intervengan a distancia.
Se deja constancia que la casilla de correo asamblea2020@dypsa.com.ar también se informa a efectos de lo
requerido por la Resolución General Nº 29/2020 de IGJ.
La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la
sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.
Buenos Aires, 25 de Marzo de 2021
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/12/2018 JUAN SALVADOR BELLOMO -
Presidente
e. 26/03/2021 N° 18118/21 v. 05/04/2021