FARMACIA ROMY S.A.

FARMACIA ROMY S.A.

CUIT: 30-59146845-2 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de FARMACIA

ROMY S.A. a celebrarse el día 22 de Abril de 2021 a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas

en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Juan Bautista Alberdi 7461, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.621 - Segunda Sección 37 Miércoles 31 de marzo de 2021

1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración por la asamblea de las razones por las que es convocada a través de sistemas de videoconferencia

y aprobación por los Accionistas de la validez de la celebración de esta asamblea.

3.- Consideración de los documentos que prescribe el Inc. 1° del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Consideración de los Resultados del ejercicio. Distribución de

dividendos.

4.- Consideración de la gestión del Directorio.

5.- Consideración de Honorarios

6.- Designación de los miembros y cargos del Directorio.

NOTA A: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a a.arturo@

farmaciaromy.com.ar B: En razón de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria dispuestas por

DNU 297/2020 y sucesivas prórrogas y modificaciones, la presente asamblea es convocada para realizarse por

Vídeo Conferencia a través de la plataforma digital “Jitsi Meet”, a cuyo fin, la sociedad informará el link de acceso

a los accionistas que han depositado sus acciones, en el mail, a.arturo@farmaciaromy.com.ar., designado según

de Directorio de fecha 29/03/2021.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/04/2018 Anibal Osiris

Arturo - Presidente

e. 31/03/2021 N° 19240/21 v. 08/04/2021