ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN

ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN

CUIT: 30-54584303-6 HOSPITAL ALEMAN - DEUTSCHES HOSPITAL - Domicilio Legal: Avenida Pueyrredón

1640(C1118AAT) Buenos Aires - Fundado el 26 de Agosto de 1867 - Asociación Civil autorizada por Decreto del

Poder Ejecutivo Nacional

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 29 de abril a las

18 horas. La misma se realizará por videoconferencia, atento al estado de emergencia sanitaria declarado por el

Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas. En tal sentido, se ha resuelto utilizar

los mecanismos habilitados por la Inspección General de Justicia, particularmente lo establecido por el artículo

84 de la Resolución IGJ (G) Nro. 7/2015, modificado por la Resolución IGJ (G) Nro. 11/2020. Asimismo, se pone en

conocimiento de los Sres. Asociados que dicha reunión será grabada en soporte digital, por la aplicación digital

“WEBEX” la que también se utilizará para el desarrollo de la Asamblea, grabación que será conservada y estará a

disposición de todos los asistentes por el término de cinco años, y que la reunión se transcribirá al Libro de Actas

correspondiente. A efectos de su participación y acceder al ID y contraseña correspondiente, les pedimos nos

envíen su mail a comisióndirectiva@hospitalaleman.com, o se comuniquen con Secretaría de Presidencia al 4827-

7006, de lunes a viernes de 8 a 17 horas, solicitándoles asimismo, que al momento de acceder a la reunión tengan

a mano su DNI, el que tendrán que exhibir para su identificación. Se va a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 - Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores

e Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes al 153º ejercicio económico- financiero de la Asociación,

cerrado el 31 de diciembre de 2020.

2 - Consideración de los resultados acumulados y del ejercicio cerrado al 31.12.2020.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.623 - Segunda Sección 33 Lunes 5 de abril de 2021

3 – Constitución de dos reservas con destino específico: a) Adquisición de un equipo para Cirugía Robótica; b)

Construcción de la Torre Juncal.

4 - Consideración de la gestión de la Comisión Directiva por el período finalizado el 31.12.2020.

5 - Elección de cinco Miembros Titulares de la Comisión Directiva por finalización de su mandato por un período

de tres años y uno por un período de dos años.

6 - Elección de tres Miembros Suplentes por un período de un año.

7 - Elección de un Revisor de Cuentas y de un Revisor de Cuentas Suplente por un período de un año.

8 - Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea General Ordinaria.

LA COMISION DIRECTIVA

Buenos Aires, 26 de marzo de 2021

Estatutos - Artículo 5°: Tienen derecho a voto los socios activos con una antigüedad mínima de un año.

- Artículo 13°: Para concurrir y tener derecho a voto, los asociados deberán haber pagado la cuota correspondiente

al ejercicio a tratar.

No se admitirá la representación a voto por poder.

Designado según instrumento privado Actas de reunión de comisión directiva 1457 de fecha 30/6/2020 ricardo

rodolfo berthold - Presidente

e. 05/04/2021 N° 20007/21 v. 07/04/2021