CAMPO AVAL S.G.R.

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CUIT 30-70876892-4. Se convoca a los socios de CAMPO AVAL S.G.R a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 07 de mayo de 2021, a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda, a celebrarse

a través de la plataforma Zoom en virtud de la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por

el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 125/2021 -tal como lo habilitan las Resoluciones Grales. IGJ Nro. 11/2020

y 46/2020-, salvo que a la fecha de la asamblea no existan restricciones para la circulación y la celebración de este

tipo de reuniones, en cuyo caso la asamblea se celebrará de manera presencial en la sede social sita en Marcelo

T. de Alvear 684, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación

de socios para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc 1° Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico Nro. 17 cerrado el 31/12/2020; 3) Destino del resultado del ejercicio; 4)

Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Remuneración

a los integrantes del Consejo de Administración y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Incorporación al

estatuto social de la posibilidad de celebrar reuniones del Consejo de Administración y Asambleas a distancia;

incorporación del Art. 61 al estatuto social; 7) Ratificación del ingreso y egreso de socios; 8) Determinación de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.623 - Segunda Sección 73 Lunes 5 de abril de 2021

política de inversión de los fondos sociales; 9) Determinación de las comisiones por otorgamiento de garantías

y por administración del Fondo de Riesgo; 10) Solicitud de aumento del Fondo de Riesgo, estado actual del

trámite ante SEPYME; 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 12)

Autorizaciones; 13) Implementación del acta de la reunión. NOTA: Se hace saber que para intervenir en la asamblea

los socios deberán cursar comunicación escrita con tres días hábiles de anticipación como mínimo –incluyendo

un correo electrónico de contacto al cual se les notificará los datos de acceso a la reunión en caso de celebrarse

a distancia-, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y enviarla: i) en formato pdf al siguiente

correo electrónico: cd@campoaval.com, y ii) en original a las oficinas de la calle J. Salguero 2835, 2° A, CABA, en

el horario de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administración Nº 830 de fecha 15/5/2019 Osvaldo Luis

Dadone - Presidente

e. 29/03/2021 N° 18677/21 v. 06/04/2021