LAB SUDAMERICA S.A.

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30-70700707-5 Correlativo IGJ: 1.674.331. Se convoca a los señores Accionistas de LAB SUDAMERICA S.A. a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 21 de abril de 2021

a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas, en segunda convocatoria, a ser celebrada por medios

digitales (Plataforma Zoom) cumpliendo con lo establecido por la normativa reglamentaria como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, a fin de que se trate el siguiente orden del día: 1.- Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2.- Consideración de una gratificación especial para el Directorio

hasta el mandato concluido el 21/08/2020. 3.- Autorización de los retiros en concepto de los honorarios el Directorio

durante el año 2020 hasta el mandato concluido el 21/08/2020. 4.- Consideración de los honorarios mensuales el

Directorio establecidos “ad referéndum” de la Asamblea en la Reunión de Directorio del 23/10/2020. 5.- Remoción

del Directorio. En su caso, designación de tres directores titulares y uno suplente y su remuneración. NOTA: Se

informa a los señores accionistas que en virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social, para tener derecho a asistencia

y voto en la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en

el art. 238 de la Ley 19550 en Av. Córdoba 950, piso 10°, C.A.B.A., sede del Estudio Leonhardt & Dietl, Abogados

en el horario de 9 a 15 horas, hasta el día 15/04/2021 inclusive. Asimismo, y como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria por el COVID-19, (i) la Asamblea será celebrada por medios digitales (Plataforma Zoom)

cumpliendo con lo establecido por la normativa reglamentaria, (ii) los accionistas podrán comunicar su asistencia

a la Asamblea al correo electrónico kathia.lutz@leodi.com.ar y conjuntamente con la confirmación de recepción del

depósito se les informará, el link y modo de acceso al sistema, y (iii) una vez levantadas las medidas de emergencia

los accionistas deberán presentar en la sede social los instrumentos originales autenticados correspondientes en

cada caso, dentro de los 5 días hábiles, y firmar el Registro de Asistencia a la Asamblea. La Sociedad mantendrá

informados a sus accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones respecto de cualquier modificación,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.623 - Segunda Sección 82 Lunes 5 de abril de 2021

en caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea. Declaramos que la

sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 94 de fecha 26/2/2020 RODRIGO SILVA NIETO - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 30/03/2021 N° 18784/21 v. 07/04/2021