LOTES RURALES S.A.

CUIT 30-70776967-6 Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de

abril de 2021, a las 17:00hs. en primera convocatoria, y 18:00hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Razones de la

convocatoria fuera del término legal previsto. 3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234

inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el día 31 de agosto de 2018, 31

de agosto de 2019 y 31 de agosto de 2020. 4. Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el día 31 de agosto de 2018, 31 de agosto de 2019 y 31 de agosto de 2020. 5. Remuneración

de los miembros del Directorio y consideración de su gestión en los ejercicios bajo consideración. 6. Renuncia

del director suplente. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238

segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad

en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas, o al

correo electrónico: ramsaravia@yahoo.com.ar. Debido al estado de emergencia sanitaria, la Asamblea se celebrará

a distancia mediante el sistema Zoom en los términos de la RG IGJ 11/2020, transcribiéndose a continuación la

información de acceso remoto: https://zoom.us/j/99977834834° pwd=Y0RhYUU4L3p4ait2eE51MURVT2pBQT09

ID de reunión: 999 7783 4834

Código de acceso: igrL72.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.623 - Segunda Sección 85 Lunes 5 de abril de 2021

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/10/2019 RAMIRO ALFREDO SARAVIA -

Presidente

e. 31/03/2021 N° 19588/21 v. 08/04/2021

Texto del aviso