SEGUROS SURA S.A.

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CUIT: 30-50000012-7. julia.brisco@segurossura.com.ar. Por reunión de directorio del 22/03/2021 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 20/04/2021, a las 11 hs en la sede social sita en la calle Cecilia

Grierson 255, Piso 1, CABA, para tratar el siguiente orden del día. 1. Designación de dos accionistas para suscribir

el acta; 2. Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Diego Martin Sola Prats a su cargo de director titular;

3. Consideración de la gestión y honorarios correspondientes al director renunciante conforme lo considerado en

el punto precedente, incluso en exceso de los límites fijados por el Art. 261 de la Ley 19.550; 4. Designación de un

nuevo director titular en reemplazo del director renunciante; 5. Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las

comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FEHA 28/1/2021 Roberto Pascual Ferraro -

Director en ejercicio de la presidencia

e. 26/03/2021 N° 18092/21 v. 05/04/2021