COMPAÑIA MEGA S.A.

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CUIT 30-69613988-8. POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 30 de abril de 2021 a las 9:30 horas, la cual se celebrará a distancia, atento la imposibilidad

de celebrarse en forma presencial, con motivo de la pandemia de Covid-19 y la vigencia de las normas que limitan

y/o restringen la libre circulación de las personas (Dec. N° 260/2020, Dec. N° 125/2021, Dec. N° 168/2021, y los que

en el futuro los modifiquen, prorroguen y/o reemplacen). En cumplimiento de lo establecido por el art. 1 del Cap. XII

del Tít. XVIII de las Normas CNV (T.O. 2013 y mod.) (conf. RESGC-2020-830-APN-DIR#CNV), se informa a los Sres.

Accionistas, Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes que: i) el canal de comunicación elegido

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.624 - Segunda Sección 83 Martes 6 de abril de 2021

es “Cisco Webex Meetings”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante

el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital; ii) la comunicación de asistencia deberá ser

remitida dentro de los plazos legales aplicables a la siguiente dirección de correo electrónico: inversores@ciamega.

com; iii) en la comunicación de asistencia los Accionistas deberán informar las direcciones de correo electrónico

a la cuales se deberá enviar la invitación para participar de la Asamblea a través de “Cisco Webex Meetings”;

iv) los Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes recibirán dicha invitación en sus correos

electrónicos habituales; v) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias.

La Asamblea tratará el siguiente Orden del Día: 1) Celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la Memoria del Directorio

(que incluye, como Anexo, el Código de Gobierno Societario establecido por el art. 1 de la Sec. I, Cap. I, Tít. IV de las

Normas CNV, T.O. 2013 y mod.), Inventario, Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado

de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y notas correspondientes e Informe de la Comisión

Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al ejercicio económico N° 24 iniciado el 1 de enero de 2020

y finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2020. 5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. 6) Consideración de los honorarios del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Elección de un Director Titular y un Director Suplente por cada clase

de acciones, todos ellos por un ejercicio, en reemplazo de quienes finalizan su mandato. Elección del Presidente

y Vicepresidente de la Sociedad. 7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Designación de

auditores externos para el ejercicio económico 2021. El Directorio

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria n° 56 de fecha 22/5/2020 RUBEN

ADRIAN RUIZ - Síndico

e. 05/04/2021 N° 19831/21 v. 09/04/2021