N° 19975/21 Aviso del Boletín Oficial
DUKAREVICH S.A.
Texto del aviso
DUKAREVICH S.A.
CUIT 30-51753557-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de Abril de 2021 a
las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en primera instancia
en el domicilio social de la calle Sarmiento 440 piso 1 de C.A.B.A., y de no ser posible por motivo de restricciones
dispuestas por las autoridades nacionales o de la C.A.B.A. en el contexto actual de emergencia sanitaria, o por
razones de preservar la salud de los accionistas, efectuarla en forma remota y/o mixta, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1°) Aprobación de la forma de celebración de la Asamblea, con quórum suficiente. 2º) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Consideración documentos artículos 234 inc, 1° de la ley
19550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 38 cerrado el 30 de noviembre de 2020. 4º) Consideración de
las gestiones de cada uno de los miembros del Directorio en forma individual, y de la actuación del Síndico. 5º)
Consideración de la retribución de los miembros del Directorio en forma individual de acuerdo al artículo 261 de
la Ley 19550, y en su caso, de acuerdo a lo establecido por el 4º párrafo de dicho artículo. 6º) Consideración de
la retribución de la Sindicatura, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 19550. 7º) Destino de los resultados no
asignados, según lo previsto en su caso por el art. 70 párrafo tercero de la Ley 19.550.
8) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de 3
ejercicios. 9º) Elección de síndicos titular y suplente. 10º) Designación del Auditor Externo para el ejercicio que
finalizará el 30 de Noviembre de 2021.
En el caso que el Aislamiento y/o Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio persista, DUKAREVICH S.A.
restablecerá el correo electrónico reuniones@dukarevich.com.ar, a los efectos que los accionistas puedan realizar
la solicitud de inscripción en los plazos legales según los términos del art. 238 de la LGS; y/o tener la accesibilidad
a la asamblea por medio remoto con los requisitos de la RG 11/2020 a las asambleas, utilizando este domicilio
electrónico como medio fehaciente entre DUKAREVICH SA y sus accionistas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/4/2018 jorge eduardo gerlach zuñiga - Presidente
e. 05/04/2021 N° 19975/21 v. 09/04/2021