LABORATORIOS RICHMOND S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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(CUIT N° 30-50115282-6) convoca a los señores accionistas a a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 29 de abril de 2021, a las 11. 00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda

convocatoria, la que se celebrará a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión

Nacional de Valores Nº 830/2020, mediante el sistema Zoom, o en su defecto una herramienta similar, en atención

a la actual vigencia de las disposiciones referidas al aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de

acuerdo con lo dispuesto por la RG CNV N° 830/2020; 2) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta; 3) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 y Normas de

la Comisión Nacional de Valores, por el ejercicio económico Nº 64 iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el

31 de diciembre 2020; 4) Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº 64

iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre 2020. Absorción de las pérdidas acumuladas en la

cuenta “Resultados no asignados” al 31 de diciembre de 2019. Tratamiento y consideración del saldo positivo de

la cuenta “Resultados no asignados”. Constitución de reservas, distribución de dividendos; 5) Consideración de

la gestión del Directorio por el ejercicio económico 2020; 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2020 por $ 89.682.017 (total remuneraciones - valor en moneda

homogénea al 31.12.2020) en exceso de 69.878.448 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades

acreditadas conforme el art. 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución

de dividendos; 7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2020; 8)

Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2020; 9) Designación de

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2021; 10) Consideración de

los honorarios de los Auditores Externos Independientes que se desempeñaron durante el ejercicio económico

2020; 11) Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondiente al

ejercicio económico 2021 y determinación de su remuneración; 12) Consideración del presupuesto para el Comité

de Auditoría por el ejercicio económico 2021 ($ 1.420.000.-); 13) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor

por ante los organismos competentes”.

Nota 1: En virtud de que a la fecha se mantiene vigente las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social

Preventivo y Obligatorio que fuera dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus

sucesivas prórrogas y modificaciones, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación

a la sociedad adjuntando, cuando corresponda, los certificados de titularidad de acciones escriturales para su

depósito mediante correo electrónico dirigido a la dirección inversores@richmondlab.com. La Sociedad remitirá

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.624 - Segunda Sección 90 Martes 6 de abril de 2021

en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la

admisión de su participación en la Asamblea. A tal fin, los señores accionistas tendrán plazo hasta las 14.00 horas

del día 23.04.2021 para enviar la constancia a dicho correo electrónico. En el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF.

En caso de disponerse el levantamiento de las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y

Obligatorio, las comunicaciones de asistencia deberán cursarse en la calle Bouchard 680, piso 17°, CABA, en el

horario de 10.00 a 14.00 hs. hasta el día 23.04.2021. A tal fin se entregarán los comprobantes de admisión a la

Asamblea convocada. Se informa que el registro de las acciones escriturales clase “A” es llevado por la Sociedad

y el registro de las acciones escriturales clase “B” es llevado por la Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en

la calle 25 de Mayo 362, CABA; Nota 2: Las documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas

del Directorio con relación a los temas a considerar han sido publicadas en la AIF de la Comisión Nacional de

Valores y en la página WEB de Laboratorios Richmond SACIF: www.richmondlab.com. Sin perjuicio de ello, para

el supuesto de levantamiento de las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio,

en el lugar y horario indicados en la Nota 1 y en la sede social de la empresa se podrán retirar copias impresas

de la misma; Nota 3: Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea y de la efectiva concurrencia

a ésta, se deberá proporcionar los datos del titular de las acciones y de sus representantes previstos en el art.

22 del Capítulo II, Título II de las normas de la CNV. Las personas jurídicas u otras estructuras jurídicas deberán

proporcionar la información y entregar la documentación prevista en los arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de

las Normas de la CNV; Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios

o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del art.

9, Capitulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente;

Nota 5: A los fines de la celebración de la Asamblea, al tratar el punto 1 de esta convocatoria, la Asamblea tendrá

carácter de extraordinaria y deberá resolver su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del

estatuto social. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como tal, la misma será convocada

en segunda convocatoria con posterioridad. Nota 6: La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo

establecido por la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores mediante la plataforma digital

Zoom -o en su defecto una herramienta similar- que garantiza la transmisión simultánea de sonido e imágenes; la

libre accesibilidad de todos los participantes; la posibilidad de participar de la misma con voz y voto durante su

transcurso; y la igualdad de trato de los participantes. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada

en soporte digital, conservándose por el término de cinco (5) años a disposición de cualquier accionista que la

solicite y será transcripta en el correspondiente libro social. Con la supervisión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea. La

Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a

las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por la Resolución

General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el

carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos

utilizados. Con la registración a distancia indicada en la Nota 1, se informará, en debida forma, el modo de acceso

a los efectos de su participación en la Asamblea. Al momento de la votación, cada accionista será interpelado

sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure

su verificación en cualquier instancia. La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez

levantadas las medidas de emergencia vigentes.

Designado según instrumento publico escritura numero 117 de fecha 23/5/2019 Reg 2123 marcelo ruben figueiras

- Presidente

e. 29/03/2021 N° 18560/21 v. 06/04/2021