PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL

PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de PAPEL

MISIONERO S.A.I.F.C. (C.U.I.T. 30-54037289-2), a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el

30 de abril de 2021, a las 10:00 horas, en calle Maipú N° 1210, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar

y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados

Financieros, el Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio

Económico N° 58 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3. Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio, y su

destino. Consideración del incremento de la Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o

incremento, de la Reserva Voluntaria o de la Reserva para Futuras Inversiones, como así también la constitución

de otras reservas. 5. Consideración de la retribución al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Elección de

tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. NOTA: Se recuerda a

los Señores Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede

Social, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (art. 238

Ley 19.550) o por correo electrónico a la casilla notifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección

de correo electrónico. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se

realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad

de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción como

tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades. Si la fecha de la

Asamblea se encontrase comprendida dentro del período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación,

se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus eventuales prorrogas,

la Asamblea se podrá celebrar a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de

Cisco Webex, cuyas características y modalidad de conexión se informarán oportunamente a los accionistas que

comuniquen su asistencia. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/8/2020 Alfredo Gustavo Pagani - Presidente

e. 06/04/2021 N° 20317/21 v. 12/04/2021