SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

(CUIT 33-52631698-9) De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d) y 21 del Estatuto Social, el Directorio

convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día

30 de abril de 2021 a las 10 y 11 horas, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico

Titular; 2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la

Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Informe

del Comité de Auditoría e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, todos

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3º) Consideración y destino de

los resultados acumulados al cierre del ejercicio (ganancia). Incremento de Reserva legal; pago de un dividendo

en efectivo por la suma de $ 311.901.272 y el saldo a incremento de la Reserva facultativa para futura distribución

de dividendos; 4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º)

Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;

6º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el

término de un año; 7º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de

$ 15.816.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a la suma

de $ 18.500.364 y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 1.590.900 en moneda histórica,

que ajustados por inflación a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a la suma de $ 1.860.909, correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 8º) Designación de Contador Público para certificar

los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finalizará el

31 de diciembre de 2021 y fijación de sus honorarios; y 9º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría

para el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2021.

Se comunica que para para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en

el libro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle

Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.,

o deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: marcelo_salvo@scp.com.ar; en ambos casos, hasta las 18hs del

día 26 de abril. Asimismo se informa que la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema

de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la CNV, con las siguientes condiciones: (i)

se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá

contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día

su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social; y (iii) la Asamblea permitirá

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su

grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma “zoom cloud meetings” como canal

de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán

informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto

con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada

accionista comunique su asistencia; (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir

a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones; y (5) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de

las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.624 - Segunda Sección 100 Martes 6 de abril de 2021

instancia La documentación a tratarse en la Asamblea se encuentra disposición de los accionistas en el sitio web

de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera), y (iv) la firma del Registro de Depósito

de Acciones y Asistencia a la Asamblea se coordinará con posterioridad a la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO 1749 de fecha 05/03/2021 PABLO ARNAUDE -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 05/04/2021 N° 19914/21 v. 09/04/2021