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Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 26 de abril de 2021

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

26 de abril de 2021, a las 16.00 horas en primera convocatoria, la cual será celebrada a distancia a través de la

plataforma “Teams”, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.

4. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Capítulo III, Sección I de las Normas de la CNV y el Art. 261,

cuarto párrafo de la LGS, consideración de la remuneración al directorio por $ 119.976.376 ($ 105.868.331 sin

considerar el ajuste por inflación) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.20, el cual, pese a

obtenerse utilidades por $ 2.211.348.000, arroja quebranto computable en razón de las normas sobre ajuste por

inflación.

5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2020.

6. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

7. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2020.

9. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a finalizar

el 31 de diciembre de 2021 y determinación de sus honorarios.

10. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

11. Reforma del estatuto social. Modificación del Artículo 20 inc. 10 e incorporación del Artículo 26 bis. Emisión de

un texto ordenado del Estatuto Social.

12. Consideración de la reducción del monto del programa global de emisión de obligaciones negociables simples,

no convertibles en acciones, de corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, a emitirse

en una o más clases y/o series de un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del

programa de US$ 2.300.000.000 (dólares estadounidenses dos mil trescientos millones) o su equivalente en otras

monedas o unidades de valor (el “Programa”).

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.625 - Segunda Sección 33 Miércoles 7 de abril de 2021

13. Consideración de la prórroga del plazo del Programa global de emisión de obligaciones negociables simples,

no convertibles en acciones, de corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, a emitirse

en una o más clases y/o series de un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del

programa de US$ 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos millones) o su equivalente en otras monedas

o unidades de valor.

14. Consideración de la solicitud de autorización para la reducción del monto y la prórroga del plazo del Programa

ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y Mercado Abierto

Electrónico S.A. (el “MAE”).

15. Autorizaciones.

Se deja constancia que para considerar los puntos 11, 12, 13 y 14 del Orden del Día, la Asamblea se celebrará con

carácter de extraordinaria, mientras que para el resto de los puntos se celebrará con carácter de ordinaria.

También se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a las limitaciones o restricciones

a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del

D.N.U. 297/2020 y normas sucesivas emitidas por el P.E.N. y de conformidad con lo establecido por la RG 830/2020

de la CNV. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea se enviará a los accionistas registrados

un enlace a la herramienta “Teams” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para

el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de los accionistas durante la

sesión virtual. Solo podrán asistir a la Asamblea los accionistas que acrediten los certificados de titularidad de

acciones emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las

18.00 horas del día 20 de abril de 2021. La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición

de los Señores Accionistas por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 3317 DE FECHA 23/4/2020 Julio Patricio

Supervielle - Presidente

e. 07/04/2021 N° 20610/21 v. 13/04/2021