CERAMICA CORTINES S.A.

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CUIT 30-55931221-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2021,

a las 13.30 hs. en Primera Convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda convocatoria, en el Salón Luis Alberto del

CITY HOTEL NH, sito en Bolívar 120, Piso 6ºde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los estados

contables cerrados al 31 de diciembre de 2020. 3) Consideración de las utilidades del ejercicio. 4) Consideración

de la gestión del Directorio y los honorarios en su caso en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.

5) Reconocimiento de los Directores designados por cada clase y en su caso designación del Directorio de la

Sociedad integrado por las mismas por el término de tres ejercicios.

Los accionistas podrán consultar y retirar copia de la documentación a considerar en la sede social, en el horario

de 10.30 a 14 hs., los días hábiles a partir del 15 de abril del 2021. Asimismo deberán comunicar su asistencia

en legal forma a la sede social, indicando expresamente un domicilio electrónico que deberá constituirse. Se

deja constancia que en caso de que por razones vinculadas a disposiciones gubernamentales la asamblea no

pudiera sesionar en forma presencial, a dicho domicilio electrónico se notificará el enlace correspondiente para

la posibilidad de celebrar la reunión por Plataforma Zoom en los términos previstos en la Resolución General IGJ

11/2020. Contacto a los fines de celebración a distancia: info@ceramicacortines.com

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/4/2020 jorge artos carrio - Presidente

e. 06/04/2021 N° 20497/21 v. 12/04/2021