GEOAL S.A.

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(CUIT: 30-61974252-0) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de abril de

2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraguay

580, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento a las medidas

generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 67/2021. Si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o medida de

aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, la misma

tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma “Microsoft Teams” en los términos de la

Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea; 2) Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración del Resultado que arroja el Ejercicio

y su destino; 5) Aprobación de la gestión del Directorio y síndicos; 6) Determinación de la remuneración de los

Directores; 7) Autorización a Directores a efectos del art. 273 de Ley 19.550; 8) Fijación de número de Directores.

Elección de Directores; 9) Designación de Síndico titular y suplente; 10) Inscripción en el Registro Público de

Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del Día se encuentra

a disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso 5°, CABA o podrá ser requerido su envió

por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla [email protected]. Asimismo, se

informa la casilla de correo electrónico [email protected] para que los accionistas que desean

participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 19 de abril de 2021 inclusive y, en caso que la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.625 - Segunda Sección 79 Miércoles 7 de abril de 2021

se realice mediante plataforma virtual, solicitar el envío los datos de conexión a la misma junto con el instructivo

de participación en dicho formato.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 31/10/2019 Jose de Vedia - Presidente

e. 05/04/2021 N° 19875/21 v. 09/04/2021