GEOAL S.A.

GEOAL S.A.

(CUIT: 30-61974252-0) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de abril de

2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraguay

580, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento a las medidas

generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 67/2021. Si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o medida de

aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, la misma

tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma “Microsoft Teams” en los términos de la

Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea; 2) Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración del Resultado que arroja el Ejercicio

y su destino; 5) Aprobación de la gestión del Directorio y síndicos; 6) Determinación de la remuneración de los

Directores; 7) Autorización a Directores a efectos del art. 273 de Ley 19.550; 8) Fijación de número de Directores.

Elección de Directores; 9) Designación de Síndico titular y suplente; 10) Inscripción en el Registro Público de

Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del Día se encuentra

a disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso 5°, CABA o podrá ser requerido su envió

por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.napoli@cauciones.com. Asimismo, se

informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que los accionistas que desean

participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 19 de abril de 2021 inclusive y, en caso que la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.625 - Segunda Sección 79 Miércoles 7 de abril de 2021

se realice mediante plataforma virtual, solicitar el envío los datos de conexión a la misma junto con el instructivo

de participación en dicho formato.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 31/10/2019 Jose de Vedia - Presidente

e. 05/04/2021 N° 19875/21 v. 09/04/2021