GRIMOLDI S.A.

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CUIT: 30-50078129-3. CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 6 de Mayo de 2021 a las 15:00 y 16:00 horas,

respectivamente, en Av. Corrientes 327- 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que

se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 3) Destino del resultado del

ejercicio: desafectar: I) totalmente la Reserva Facultativa, constituida en años anteriores, para hacer frente a la

necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y empresas controladas, por

$ 361.239.491.-; II) totalmente la Reserva Legal por $ 108.237.666.-; y III) parcialmente la Prima de Emisión por

$ 110.667.528.- para absorber el monto total de: i. Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores positivo por

$ 9.024.215.- y ii. Resultado acumulado negativo por $ 589.168.900. 4) Consideración de las remuneraciones al

directorio por $ 9.337.390.-, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020, el

cual arrojó quebranto computable en los términos de la normativa vigente. 5) Consideración de la remuneración

de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 6) Determinación del número de

directores y designación de los mismos. 7) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes. En este punto no

se aplicará voto plural. 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al

31 de Diciembre de 2020. Y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de

2021. 9) Consideración del presupuesto del comité de auditoría. Nota 1: La Asamblea no se realiza en la sede

social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos

establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 253, 8° “C”, Capital Federal,

una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. (CVSA), 25 de

Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 3 de Mayo

de 2021, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas. Nota 2: Los accionistas al momento de su inscripción

para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para cumplir, en su caso, con las previsiones

de los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Nota 3: La Asamblea se realizará fuera de los plazos dispuestos por las Normas de CNV. Nota 4: Se informa que

en el supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en

general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en

forma presencial: (i) la Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución

General N° 830/2020 de la CNV, mediante la utilización del sistema Zoom o Microsoft Teams, que permite la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) el link y el modo

para el acceso al sistema, junto con las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación

de asistencia, de conformidad con el punto (iii) siguiente; (iii) los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea a la dirección de correo electrónico: grimoldisa@grimoldi.com con referencia a ASAMBLEA GRAL 2021

en línea de asunto, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, y

deberán adjuntar a su comunicación, los respectivos certificados de titularidad emitidos al efecto por CVSA; (iv)

los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad a la dirección

de correo electrónico: grimoldisa@grimoldi.com con referencia a ASAMBLEA GRAL 2021 en línea de asunto con

cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado; y (v) al momento de la votación, a cada accionista le será requerido el sentido de su voto sobre cada

punto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras Zoom o

Microsoft Teams. El Directorio.

Designado segun intrumento privado acta de directorio de fecha 24/4/2018 Alberto Luis Grimoldi - Presidente

e. 06/04/2021 N° 20452/21 v. 12/04/2021