N° 20589/21 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIOS GAVAMAX S.A.
Texto del aviso
LABORATORIOS GAVAMAX S.A.
CUIT 30-61364655-4 ACTA DE DIRECTORIO DEL 29 DE MARZO DE 2021. En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2021, siendo las 11.00 horas, sesiona el directorio de LABORATORIO
GAVAMAX S.A. en la sede social. El único director titular y Presidente el Sr. José Calabrese deja constancia de
que la reunión tiene por objeto considerar la convocatoria de una asamblea general ordinaria a fin de ratificar
la asamblea general ordinaria celebrada el pasado 29 de octubre de 2020. Acto seguido, el Sr. Presidente
manifiesta que resulta asimismo necesaria la convocatoria de una asamblea general extraordinaria a fin de tratar la
composición del directorio y la presidencia. Y se resuelve por unanimidad: (a) aprobar la convocatoria a asamblea
general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 14 de mayo de 2021 a las 19 hs. en Cerrito 1054 piso 13 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de su ratificación conforme el orden del día oportunamente
considerado, ello es: 1) “designación de dos accionistas para firmar el acta”; 2) “Consideración de los documentos
del art. 234 inc 1. ley 19.550/72 correspondientes al ejercicio económico Nro. 34 cerrado el 30 de junio de 2020”; 3)
“Elección del nuevo directorio”; 4) “distribución de utilidades” y b) aprobar la convocatoria a una asamblea general
extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 14 de mayo de 2021 a las 20 hs en Cerrito 1054 piso 13 de esta
Ciudad conforme el siguiente orden del día: 1) “designación de dos accionistas para firmar el acta”; 2) “consideración
de la renuncia del Sr. José Calabrese a la Presidencia”; 3) “elección del nuevo directorio”. Se resuelve publicar las
convocatorias a Asamblea Ordinaria de Accionistas y a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en el Boletín
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.625 - Segunda Sección 40 Miércoles 7 de abril de 2021
Oficial encomendando la gestión la Directora Suplente Valeria Paola Calabrese. No habiendo otros asuntos que
tratar, se levanta la sesión siendo las 12.00 horas del día, mes y año arriba indicados.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/1/2020 jose Calabrese - Presidente
e. 07/04/2021 N° 20589/21 v. 13/04/2021