NAUTICA DEL SUR S.A.

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C.U.I.T. Nº 30-70984881-6. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de

abril de 2021, en primera y segunda convocatoria, a las 13:00 horas y 14:00 horas, respectivamente, en la sede

social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o,

en caso de que se establezca un nuevo aislamiento social preventivo y obligatorio consecuencia de la pandemia

COVID - 19, la Asamblea se celebrará a distancia, mediante el sistema de comunicación audiovisual ZOOM que

permite: i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, ii) la posibilidad de participar de la misma

con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, video, imágenes y palabras, y iii) la grabación y

conservación, por el término de 5 años, de una copia en soporte digital del desarrollo de toda la Asamblea. En

la Asamblea se considerará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de

Asamblea; 2) Consideración de la Memoria confeccionada en función del Artículo 66 de la LGS Nº 19.550, ad

referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Consideración del Artículo 234, Inciso 1º de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2020;

3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 4) Aprobación de la Gestión

del Directorio durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha; y 5) Remuneración del Directorio durante el

período 2020 (Artículo 261 de la LGS Nº 19.550). Nota: 1) Se previene a los Sres. Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad con tres días hábiles de anticipación como mínimo

–incluyendo un correo electrónico de contacto-, para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y

Registro de Asistencia a Asambleas, y enviarla: i) en formato PDF al siguiente correo electrónico: lorena.dobal@

nauticadelsur.com.ar con la siguiente información: (i) nombre y apellido; (ii) tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas; (iii) domicilio con indicación de su carácter; y (iv) datos de contacto (mail, teléfono y domicilio

donde transcurre el aislamiento social preventivo y obligatorio). En respuesta se le enviará los comprobantes que

servirán para la admisión y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital. Asimismo,

se resolverán todas las dudas técnicas que puedan surgir relacionadas a la participación en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORD NRO 19 de fecha

25/4/2019 Sergio Fabian Borrelli - Presidente

e. 30/03/2021 N° 19040/21 v. 07/04/2021