AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R., CUIT 30709061824 a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día

5 de mayo de 2021 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, que tendrá

lugar (1) en caso de celebrarse de forma presencial, en Av. Córdoba 950, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, o (2) en caso de realizarse a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 46/2020 de la

Inspección General de Justicia y sus normas complementarias y modificatorias, a través del sistema TEAMS, para

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Realización del acto asambleario a distancia, de corresponder.

2. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del

Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 17, iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de

diciembre de 2020.

4. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

5. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

6. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración.

7. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

9. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y

las incorporaciones de socios.

10. Consideración de las incorporaciones de nuevos Socios Participes y los consecuentes aumentos de capital

social al 31/12/2020.

11. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

las garantías a otorgar y del costo que los tomadores deberán abonar por ellas.

12. Establecer el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías y del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantías.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Informe a los socios respecto de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo y la autorización de aumento

del Fondo de Riesgo.

15. Consideración de la fecha en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

16. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia, hasta el 29/04/2021, las

17 hs, para su registro en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Av. Córdoba 950, piso 5º “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires o, de continuar vigente el aislamiento obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020

y normas sucesivas, mediante correo electrónico dirigido a lrobol@avalrural.com.ar.

Adicionalmente, se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición

de los socios para su examen, en el domicilio social. En virtud del Aislamiento Obligatorio, dicha documentación

también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico, solicitándola al correo antes

mencionado.

NOTA 3: En el supuesto en la fecha de la Asamblea continúese vigente el Aislamiento Obligatorio, esta se efectuará

a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia, conforme lo previsto en la RG 46/2020, sus

normas complementarias y modificatorias, con lo alcances y requisitos allí establecidos. A tal fin, los socios

recibirán en el correo electrónico provisto por ellos, una invitación (link de acceso), junto con un instructivo, para

acceder a la Asamblea. El sistema utilizado será TEAMS (o herramienta similar que cumpla con los requisitos), y

posibilitará la participación de la Asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras durante el transcurso de toda la misma.”

Designado según instrumento privado acta de consejo de administración de fecha 23/5/2019 santiago dorr mansilla

- Presidente

e. 06/04/2021 N° 20398/21 v. 12/04/2021