CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

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CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28

de abril de 2021, a las 10:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de CABA, para tratar

el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2º) Consideración de la

documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico

iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3º) Consideración del resultado del ejercicio

(ganancia); 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las remuneraciones a los mismos.

Designación de Directores; 5°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las

remuneraciones de los mismos. Designación de Síndicos; y 6°) Autorizaciones.

NOTAS: A) Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando

correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 22 de abril de 2021 a las 18horas. B) En el supuesto que

se mantenga en la fecha de la Asamblea la restricción a la libre circulación de las personas en general dispuesto

por la normativa de emergencia vigente, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de

videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en las Resoluciones Generales 11/2020 y 46/2020 de IGJ.

El sistema utilizado será la plataforma digital “ZOOM” y los accionistas podrán solicitar el acceso a marcelo_salvo@

scp.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 939 de fecha 05/03/2021 PABLO ARNAUDE -

Presidente

e. 08/04/2021 N° 21349/21 v. 14/04/2021