LUJARMAR S.A.

LUJARMAR S.A.

Convocase a los Señores accionistas de Lujarmar SA, CUIT 30-61405604-1, correo electronico para notificaciones

gastonerramouspe@gmail.com, a Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 30 de Abril de 2021 a las 10:00

horas en primera convocatoria, mediante la plataforma Asamblear.com, a efectos de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Elección del nuevo directorio por vencimiento del

término de duración de los cargos que integran el mismo. 3) Consideración de la documentación establecida en el

artículo 234 inciso 1° de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31/12/2020 y aprobación

de la gestión del directorio. Además se recuerda a los Señores accionistas la Obligación de cumplimentar el Art.

238 de la ley 19550 en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el

Libro de Asistencia a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

Para llevar adelante la Asamblea General Ordinaria se ha optado por la Plataforma Digital ASAMBLEAR. Para

poder acceder a la misma, deberán ingresar a https://asamblear.com/ y haciendo click en el botón INGRESAR

(ubicado en la esquina superior derecha) y realizar el proceso de REGISTRO haciendo click en “Registrarse” en la

parte inferior de la pantalla y luego completar el proceso siguiendo los pasos que se solicitan. Una vez registrado,

deberá ingresar con mail y contraseña, donde será dirigido al Buscador de Asambleas. Ingresando el Código

ARG0100066 aparecerá la Asamblea General Ordinaria para solicitar la inscripción. En esa instancia deberán

completar la ficha de inscripción con su DNI y adjuntar la documentación requerida si corresponde. El acceso se

podrá realizar a partir del día 30 de Abril de 2021 a las 9:45 horas

Designado según instrumento privado acta asamblea 51 de fecha 17/12/2018 RODOLFO RAUL PREMOLI -

Presidente

e. 08/04/2021 N° 20991/21 v. 14/04/2021