PRODICOS S.A.U.

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CUIT 33-70707998-9. Se hace saber que: Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

16/03/21 y por acta de Directorio de distribución de cargos de misma fecha, se resolvió designar el siguiente

Directorio: Presidente: César R. Cantero; Vicepresidente: Attilio Brambilla; Director Titular: Enrique V. del Carril;

Director Suplente: Pablo M. Semenzato y Director Suplente: Silvana Laura Maria Facchini. Además se designó a

los Sres. Miguel Guevara como Sindico Titular y Gonzalo M. Vayo como sindico suplente. Todos aceptaron los

cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilio en Paraguay 580, piso 3, CABA y el Sr. Miguel

Guevara en Viamonte 1381, piso 4, CABA. En misma fecha se resolvió modificar los artículos octavo y décimo

segundo quedando redactados de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO a) La Asamblea General Ordinaria de

Accionistas se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 (cuatro) meses del cierre del ejercicio social,

para el tratamiento de los asuntos expresados en el art. 234 inciso 1 y 2 de la Ley 19.550. b) La convocatoria a

las Asambleas podrá ser efectuado por el Directorio, el Síndico en los casos previstos por la Ley o por petición

de accionistas que representen al menos el 5% (cinco por ciento) del capital social emitido y suscripto. c) La

convocatoria deberá efectuarse mediante las publicaciones legales correspondientes y mediante notificaciones

fehacientes en los domicilios constituidos por los accionistas con una anticipación mínima de 15 (quince) días y

máxima de 30 (treinta) días. d) Las Asambleas Generales en primera y segunda convocatoria podrán ser convocadas

simultáneamente en la misma publicación de edictos con una diferencia mínima de una hora entre ambas. e)

La Asamblea General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria podrá sesionar sin necesidad de convocatoria

previa en los casos de unanimidad previstos por el artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550. f) La Asamblea

General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria podrá sesionar a distancia mediante los medios electrónicos

que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos garantizando las siguientes medidas:

a) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; b) la utilización de plataformas digitales que

permitan la transmisión en simultaneo de audio y video; c) la participación con voz y voto de todos los miembros

y del órgano de fiscalización; d) que la reunión celebrada sea grabada en soporte digital; e) el representante

legal conservará una copia de la reunión en soporte digital por el término de 5 años, la cual estará a disposición

de cualquier socio que la solicite; f) la reunión celebrada deberá ser transcripta al correspondiente libro social,

dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma y la cual deberá estar suscripta

por el representante legal; y g) la comunicación de convocatoria informará de manera clara y sencilla cuál es el

medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir la participación de todos

los accionistas” y ““ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El Directorio sesionará al menos 1 (una) vez cada 3 (tres)

meses. Anualmente en su primera sesión el Directorio elegirá un Presidente y un Vicepresidente, excepto que

la distribución de los cargos fuera efectuada por la misma Asamblea. El Directorio podrá sesionar a distancia

mediante cualquier medio electrónico que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos

garantizando las siguientes medidas: a) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; b) la

utilización de plataformas digitales que permitan la transmisión en simultaneo de audio y video; c) la participación

con voz y voto de todos los miembros del Directorio y del órgano de fiscalización; d) que la reunión celebrada sea

grabada en soporte digital; e) el Presidente conservará una copia de la reunión en soporte digital por el término de

5 años, la cual estará a disposición de cualquier socio que la solicite; f) la reunión celebrada deberá ser transcripta

al correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de los Directores que participaron de la misma

y la cual deberá estar suscripta por el representante legal; y g) la comunicación de convocatoria informará de

manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de

permitir la participación de todos los Directores y miembros del órgano de fiscalización. La representación legal

de la Sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16/03/2021

Santiago Zavalia - T°: 23 F°: 277 C.P.A.C.F.

e. 08/04/2021 N° 21353/21 v. 08/04/2021