STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

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CONVOCATORIA

Cuit: 33-65891889-9. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultánea y respectivamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M.y

S. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 20 de Abril de 2021, a las 16:00 y a las 17:00

horas respectivamente, a realizarse por vía digital, utilizando el sistema denominado ZOOM, correo electrónico de

contacto: jesus.prieto@stoploss.com.ar, debido al estado de emergencia en el que se encuentra inmerso el Territorio

Nacional, en el marco de la pandemia derivada de la enfermedad por Coronavirus (COVID 19), desde el dictado del

DNU 297-2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Considerar documentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 del

ejercicio cerrado el 31/12/2019. 2) Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 3) Consideración de la

cuenta resultado de ejercicio y su destino teniendo en cuenta: a- valores residuales emergentes de la aplicación

de normas gubernativas que impone el ajuste por inflación; b- si hubiere saldos positivos considerar su destino;

c- si fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades; d- si correspondiera,

se deberá realizar el aporte al Fondo de la Reserva. 4) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida

en el Art. 2° de la R.G - I.G.J. 4/2009 en los términos y condiciones contemplados por la norma antedicha. 5)

Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio; 6) Considerar la designación

de Auditores Contables Externos conforme lo establecido por los órganos de fiscalización cuya vigencia será de

un (1) ejercicio; 7) Consideración de la remuneración del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in

fine” del art. 261 Ley 19550), y la aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie. 8) Considerar la

remuneración de la Sindicatura. 9) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al

ejercicio en tratamiento; 10) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con

el Presidente. EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo. Presidente Designado por instrumento privado,

Acta de Asamblea N° 27 y de Directorio N° 179 ambas de fecha 04/05/2018.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 27 de fecha 4/5/2018 Alfredo Angel Gonzalez Moledo

- Presidente

e. 05/04/2021 N° 19826/21 v. 09/04/2021