STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

Cuit: 33-65891889-9. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultánea y respectivamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M.yS.

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 20 de ABRIL de 2021 a las 17:00 y a las 18:00

horas respectivamente, a realizarse por vía digital, utilizando el sistema denominado ZOOM, correo electrónico

de contacto: jesus.prieto@stoploss.com.ar, debido al estado de emergencia en el que se encuentra inmerso el

Territorio Nacional, en el marco de la pandemia derivada de la enfermedad por Coronavirus (COVID 19), desde el

dictado del DNU 297-2020, para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”; ORDEN DEL DIA: 1) Considerar documentos

art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2020. 2) Considerar la gestión del Directorio y de la

Sindicatura. 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino teniendo en cuenta: a- valores

residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que impone el ajuste por inflación; b- si hubiere

saldos positivos considerar su destino; c- si fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70 párrafo 3° de la

Ley de Sociedades; d- si correspondiera, se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal. 4) Considerar

se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la R.G - I.G.J. 4/2009 en los términos y condiciones

contemplados por la norma antedicha. 5) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por

vencimiento de los actuales mandatos, los que tendrán una vigencia de Tres (3) ejercicios; 6) Designación de un

Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio; 7) Considerar la designación de Auditores

Contables Externos conforme lo establecido por los órganos de fiscalización cuya vigencia será de un (1) ejercicio;

8) Consideración de la remuneración del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261

Ley 19550), y la aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie. 9) Considerar la remuneración de

la Sindicatura. 10) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio en

tratamiento; 11) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente. EL

DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo. Presidente Designado por instrumento privado, Acta de Asamblea

N° 27 y de Directorio N° 179 ambas de fecha 04/05/2018.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 27 de fecha 4/5/2018 Alfredo Angel Gonzalez Moledo

- Presidente

e. 05/04/2021 N° 19827/21 v. 09/04/2021