CREAURBAN S.A.

CREAURBAN S.A.

CUIT 30-68245768-2. Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28.04.21 a las 12 hs en primera convocatoria, y a las 13 hs en segunda convocatoria, en Maipú

N° 1, piso 4°, Ciudad de Bs As, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente. 2. Consideración de la documentación mencionada en el artículo

234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2020. 3. Consideración del resultado del ejercicio al 31.12.20 y su destino. 4.Reporte correspondiente

al grado de aplicación del Código de Gobierno Societario: aprobación del Anexo IV del Título IV de las normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), en los términos del artículo 1º de la Sección I del Capítulo

I del Título IV de dichas normas, conforme a la redacción resultante de la resolución RESGC-2019-797-APN-DIR.

CNV. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6.Consideración

de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2020 por $ 8.894.725 (total remuneraciones), en exceso del límite del cinco por ciento (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución

de dividendos. 7.Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8.Designación

de los Síndicos titulares y Suplentes por el término de un ejercicio. 9.Designación del Auditor externo titular y

suplente. 10.Autorizaciones. En caso de celebrarse de forma presencial la Asamblea, se celebrará en Maipú 1,

piso 4°,Ciudad de Bs As; o para el caso de que a la fecha prevista para la realización de la Asamblea se mantuviera

vigente el aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, u otra disposición de autoridad pública de

similar alcance, la Asamblea se celebrará en forma remota a través de la plataforma “Microsoft Teams”. Los socios

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.627 - Segunda Sección 50 Viernes 9 de abril de 2021

registrarán su asistencia a través del correo: titulos@creaurban.com.ar, con copia a los correos fpinto@sacde.com.

ar, y jdudziak@sacde.com.ar. Al momento de registrarse deberán informar sus datos de contacto (teléfono y e-mail)

a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/10/2018 DAMIAN MIGUEL MINDLIN - Presidente

e. 09/04/2021 N° 21398/21 v. 15/04/2021