N° 21205/21 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
CUIT 33-56324011-9- CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por resolución del Directorio de fecha 30 de marzo de 2021
la Sociedad convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, a celebrarse el día 4 de mayo
de 2021, a las 12 horas. La Asamblea es convocada para realizarse en la sede social de la Sociedad, sita en Avenida
Belgrano 687, piso 8, oficina 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar en el orden del día lo siguiente:
1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos
mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y demás disposiciones
complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración del destino
de los resultados del ejercicio social; 4) Tratamiento de la gestión de los directores y su remuneración por el
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 5) Fijación del número de miembros del Directorio y su
elección; 6) Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su remuneración por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2020; 7) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos
precedentes. En el supuesto de que a la fecha de celebración de la Asamblea continúen vigentes medidas de
restricción a la circulación, el Directorio, resolvió que la Asamblea se celebrará a distancia, mediante el sistema
de comunicación audiovisual Microsoft Teams que permite: i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la
Asamblea, ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido,
video, imágenes y palabras, y iii) la grabación y conservación, por el término de 5 años, de una copia en soporte
digital del desarrollo de toda la Asamblea. EL DIRECTORIO. Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad con tres días hábiles de anticipación
como mínimo –incluyendo un correo electrónico de contacto-, para que se los inscriba en el Libro Registro de
Asistencias, y enviarla -por motivos de las normativas de restricción a la circulación sancionada por el Poder
Ejecutivo Nacional-: i) en formato PDF al siguiente correo electrónico: aselegbsas@arauco.com con la siguiente
información: (i) nombre y apellido o denominación social completa; (ii) tipo y N° de documento de identidad de
las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; (iii) domicilio con indicación de su carácter; y (iv) datos de contacto
(mail, teléfono y domicilio donde transcurre el aislamiento social preventivo y obligatorio). En respuesta se le
enviará los comprobantes que servirán para la admisión y el modo de acceso vía “link” junto con un instructivo
de la plataforma digital. Asimismo, se resolverán todas las dudas técnicas que puedan surgir relacionadas a la
participación en la Asamblea. 2) Se hace saber que la documentación mencionada en el inciso 1 del artículo 83 de
la Ley General de Sociedades se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social;
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 902 del 28/05/2020 PABLO ALBERTO MAINARDI
- Presidente
e. 08/04/2021 N° 21205/21 v. 14/04/2021