COUNTRY RODA S.A.

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CUIT 30-58499254-5. CONVÓCASE a los señores accionistas de COUNTRY RODA S.A. a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria, General y de Clases a celebrarse el día 27 de abril de 2021, a las 12 horas en primera convocatoria

y a las 13 horas en segunda, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Razones de Convocatoria Fuera de

Término; 2) Designación de dos Accionistas para firmar Acta; 3) Consideración de la documentación contable

prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de marzo de 2020; 4) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31

de marzo de 2020; 5) Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su remuneración; 6) Consideración

de las renuncias presentadas por los Directores Suplentes; 7) Designación de los miembros del Directorio por

vencimiento de mandato; 8) Revocación de lo decidido en el punto 6 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria General y De Clases del día 24 de octubre de 2019 correspondiente a “Decisión sobre adaptación de la

Sociedad conforme Art. 3° LGS. En su caso, modificación del Estatuto a tal fin y aprobación de su texto ordenado”;

9) Autorizaciones. La Asamblea convocada será celebrada a través de la plataforma Zoom, de conformidad con

la RG IGJ N° 11/2020, debiendo los Sres. Accionistas notificar su asistencia, y en su caso, adjuntando poder o

carta poder de representación otorgados al efecto, en los términos de los art. 238 y 239 de la Ley 19.550 con tres

días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea por mail a: asamblearoda2021@gmail.com, utilizando los

domicilios electrónicos empleados como medio fehaciente, y donde se informará el link a efectos de celebrar la

asamblea de conformidad a la citada Resolución.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/12/2016 MIGUEL ANGEL CORDOBA - Presidente

e. 08/04/2021 N° 21386/21 v. 14/04/2021