GARANTIZAR S.G.R.

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CONVOCATORIA

CUIT: 30-68833176-1

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Mayo de

2021, a las 14:00 horas, a realizarse en la Sucursal Microcentro de Garantizar SGR sita en la calle Sarmiento 543 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria,

en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 4128 del Sr. Federico Alberto Gelay, DNI 27.183.879, como Consejero

Titular en representación de los Socios Protectores, en remplazo del Lic. Federico Maximiliano Sánchez, por el

período que va desde el día 3 de marzo de 2021 hasta completar el mandato vigente.

3. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 4148 del Sr. Guillermo Antonio Balbín DNI N° 16.037.192, como Consejero

Suplente en representación de los Socios Protectores, en remplazo del Lic. Fernando Jorge Elías, por el período

que va desde el día 31 de marzo de 2021 hasta completar el mandato vigente.

4. Aceptación de la renuncia del Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios

Partícipes Cdor. Marcelo Leonardo Dziewezo Polski.

5. Designación de un miembro Titular de la Comisión fiscalizadora en representación de los Socios Partícipes

hasta completar el mandato del miembro renunciante referido en el punto anterior.

6. Aceptación de la renuncia del Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios

Protectores Cdor. Pablo Daniel Perazzo desde el día 1 de mayo de 2021.

7. Designación de un Miembro Suplente de la Comisión fiscalizadora en representación de los Socios Protectores

hasta completar el mandato del miembro renunciante referido en el punto anterior.

8. Consideración de la Memoria y los Estados Contables, Notas y Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora

y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 24, cerrado el 31/12/2020.

9. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora; determinación de sus

retribuciones.

10. Asignación de los resultados acumulados societarios, distribución de utilidades e incremento de la Reserva

Legal.

11. Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo,

por el período 01/01/2020 al 31/12/2020.

12. Política de inversión de los fondos.

13. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite

máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías

exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, por parte del Consejo de Administración, todo ello para el

ejercicio económico N° 25 que comenzó el 01.01.2021.

14. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 28 del Anexo de la Resolución 383/2019 de la ex

Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

15. Adecuaciones al Manual de Gobierno Corporativo de conformidad con lo establecido en el art. 52 del Anexo de

la Resolución 383/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

16. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.629 - Segunda Sección 71 Lunes 12 de abril de 2021

17. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 6°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, C.P.C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la

Asamblea a las 14 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Presidente – Gabriel Omar González

Designado según instrumento publico esc 40 de fecha 28/7/2020 reg 1641 gabriel omar gonzalez - Presidente

e. 07/04/2021 N° 20477/21 v. 13/04/2021