INTERAVALES S.G.R.

INTERAVALES S.G.R.

CONVOCA a socios de Interavales S.G.R. CUIT N° 33-71615496-9 Asamblea General Ordinaria el 14 de mayo de

2021 en 1ra. convocatoria a las 16:00 horas, en Av. Corrientes 531 piso 10°, CABA. Si no se reuniera el quórum

exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria, inventario,

balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del

fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 3 finalizado el 31/12/2020 y la

asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora

y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos previstos en

el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes,

terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta

la fecha de la Asamblea General Ordinaria; 5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 6º) Determinación

de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) Aprobación

del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros,

y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 9°) Designación de tres Consejeros Titulares y tres Suplentes; 10º)

Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se recuerda

a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Corrientes 531, piso 10,

CABA, como máximo, hasta el 10 de mayo de 2021 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social); También podrán comunicar por mail a mpolita@interavales.com.ar, su

participación de manera remota y a distancia en la asamblea, indicando si lo harán a través de algún representante

o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo, donde conste la certificación

notarial pertinente. También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación

necesaria con la metodología y plataforma digital de participación.

Designado según instrumento Privado Acta de Consejo de administración n° 28 de fecha 7/5/2019 alejandro aguirre

- Presidente

e. 12/04/2021 N° 21878/21 v. 16/04/2021