ODS S.A.

ODS S.A.

CUIT 30-71022763-9 convoca a una Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 29.04.21 a

las 16.15 hs en primera convocatoria y a las 17.15 hs en segunda convocatoria en la calle Maipú 1, piso 4°, de la

Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Aprobación de un revalúo técnico. 3.Consideración de la

documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.4. Consideración del resultado del ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión

Fiscalizadora. Retribuciones. 6.Consideración del Balance consolidado de Fusión por Absorción de al 31 de

diciembre de 2020, junto con sus respectivos informes del auditor externo e informes de la Comisión Fiscalizadora.

7.Consideración de la fusión por absorción entre SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.629 - Segunda Sección 78 Lunes 12 de abril de 2021

DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A., como sociedad absorbente, y ODS S.A., como sociedad absorbida, en los

términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y del artículo 80 y siguientes de la Ley

de Impuesto a las Ganancias. Tratamiento del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 30 de marzo de 2021.

Designación de la persona que suscribirá el Acuerdo Definitivo de Fusión en representación de la Sociedad. 8.

Consideración de la disolución sin liquidación de la Sociedad. 9. Ratificación de las decisiones aprobadas en la

Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria con fecha 30 de abril de 2019. 10. Autorizaciones. En caso de celebrarse

de forma presencial la Asamblea, se celebrará en Maipú 1, piso 4°, de la Ciudad de Buenos Aires; o para el caso de

que a la fecha prevista para la realización de la Asamblea se mantuviera vigente el aislamiento o distanciamiento

social, preventivo y obligatorio, u otra disposición de autoridad pública de similar alcance, la Asamblea se celebrará

en forma remota a través de la plataforma “Microsoft Teams” de acuerdo con lo establecido por la Resolución

General IGJ 11/20. Los socios registrarán su asistencia a través del correo: legales@sacde.com.ar, con copia a los

correos fpinto@sacde.com.ar, y jdudziak@sacde.com.ar. Al momento de registrarse deberán informar sus datos

de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. Fdo. Damián M Mindlin. Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/1/2020 DAMIAN MIGUEL MINDLIN - Presidente

e. 07/04/2021 N° 20924/21 v. 13/04/2021