SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO S.A.

SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO S.A.

SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. CUIT 30568457451 Convoca a una

Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 29.04 2021 a las 15 hs en primera convocatoria y a

las 16.00 hs en segunda convocatoria en Maipú 1, piso 4°, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Aprobación de un revalúo técnico. 3.Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º

de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2020. 4.Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5.Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Retribuciones. 6.Consideración del

Balance General Especial Consolidado de Fusión por Absorción cerrado al 31 de diciembre de 2020, junto con

sus respectivos informes del auditor externo e informes de la Comisión Fiscalizadora. 7.Consideración de la fusión

por absorción entre SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A.,

como sociedad absorbente, y ODS S.A., como sociedad absorbida, en los términos de los artículos 82 y siguientes

de la Ley General de Sociedades y del artículo 80 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Tratamiento

del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 30 de marzo de 2021. Designación de la persona que suscribirá el

Acuerdo Definitivo de Fusión en representación de la Sociedad. 8.Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Remuneraciones. 9. Designación de los Síndicos titulares y Suplentes

por el término de un ejercicio. 10. Autorizaciones. En caso de celebrarse de forma presencial la Asamblea, se

celebrará en Maipú 1, piso 4°, de la Ciudad de Buenos Aires; o para el caso de que a la fecha prevista para la

realización de la Asamblea se mantuviera vigente el aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio,

u otra disposición de autoridad pública de similar alcance, la Asamblea se celebrará en forma remota a través de

la plataforma “Microsoft Teams” de acuerdo con lo establecido por la Resolución General IGJ 11/20. Los socios

registrarán su asistencia a través del correo: legales@sacde.com.ar, con copia a los correos fpinto@sacde.com.ar,

y jdudziak@sacde.com.ar. Al momento de registrarse deberán informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a

fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 13/1/2020

DAMIAN MIGUEL MINDLIN - Presidente

e. 07/04/2021 N° 20923/21 v. 13/04/2021