AVAL AR S.G.R.

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CONVOCA a socios de AVAL AR S.G.R. CUIT N° 30-71506095-3 a Asamblea General Ordinaria el 14 de mayo de

2021 en 1ra. convocatoria a las 11:00 horas, en Av. Las Heras 1666 piso 3°, CABA. Si no se reuniera el quórum

exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria,

inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y

estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 6 finalizado

el 31/12/2020 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la

Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 3°) Consideración de los

aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019; 4º) Informe sobre altas y bajas

de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo

de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria; 5º) Aumento del capital social dentro del

quíntuplo; 6º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General

Ordinaria; 7º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los

socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el

Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º) Determinación de la cuantía máxima

de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 9°) Designación de tres Consejeros Titulares y

tres Suplentes; 10º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos; 11°)

Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550. NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los

fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Las Heras 1666, piso 3°, CABA, como máximo,

hasta el 10 de mayo de 2021 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42

del Estatuto Social); También podrán comunicar por mail a mpolita@avalarsgr.com.ar, su participación de manera

remota y a distancia en la asamblea, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio,

y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo, donde conste la certificación notarial pertinente.

También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación necesaria con la

metodología y plataforma digital de participación.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo Administración numero 229 de fecha 7/5/2019 alejandro

aguirre - Presidente

e. 12/04/2021 N° 21881/21 v. 16/04/2021