N° 21702/21 Aviso del Boletín Oficial
AVAL FEDERAL S.G.R.
Texto del aviso
AVAL FEDERAL S.G.R.
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Aval Federal S.G.R CUIT 30-70880297-9 a celebrarse el día
07/05/2021 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 222 piso
6, CABA. Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de
la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 17, comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020
integrada conforme lo establecido por el Estatuto y la legislación vigente, por: Memoria, Balance General; Estado
de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de
Riesgo; y Flujo de Efectivo; Anexos; Notas; Informe del Auditor e Información Complementaria; 3) Consideración
del resultado del ejercicio y los resultados no asignados acumulados al cierre; 4) Ratificación de las resoluciones
del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 29/05/2020 y 06/05/2021 en virtud
de las cuales se aprueban admisiones, transferencias de acciones y exclusiones de Socios ad-referéndum de la
asamblea; 5) Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de
Riesgo; 6) Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo; 7) Consideración del
costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes, y fijar
el límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 8) Consideración de
la gestión de los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico
cerrado el 31/12/2020. 9) Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y
Comisión Fiscalizadora. 10) Consideración de renuncias al cargo de los miembros titulares y suplentes del Consejo
de Administración y eventuales designaciones. 11) Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a
lo propuesto por la Asamblea del 29/05/2020 y lo actuado por este Consejo de Administración. 12) Autorizaciones.
Nota: Para el caso se mantengan las restricciones a la dispuestas en el DNU 297/2020 del PEN y modificatorias,
la Asamblea se realizará distancia por videoconferencia conf. RG IGJ 11/20, contactarse a administracion@
avalfederal.com.ar (Gonzalo Pizarro) antes del 04.5.2021.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 09/10/2020 MARCOS ERNST WENTZEL
- Presidente
e. 09/04/2021 N° 21702/21 v. 15/04/2021