ELASTOMEROS S.A.

ELASTOMEROS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

POR 5 DIAS. Se convoca a los Sres. accionistas de Elastómeros S.A. CUIT 30-50544822-3 a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 4 de mayo de 2021 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en

segunda convocatoria, en el domicilio de Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las razones por

las que la asamblea es convocada fuera de término; 3) Consideración de los documentos indicados en el artículo

234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de abril de 2019 y 30 de abril de 2020

(Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas Complementarias, Cuadros y Anexos); 4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios

considerados; 5) Aprobación de la gestión de los directores por los ejercicios considerados; 6) Retribución de los

miembros del Directorio por los ejercicios considerados en exceso del límite del artículo 261 de la ley 19550; 7)

Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes. Sociedad no comprendida en el art. 299

de la Ley 19.550. Nota: Los Señores accionistas, para participar en las Asambleas deberán comunicar su asistencia

a la sociedad en el domicilio de la misma, de Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238, Ley General de Sociedades). Daniel S.

Luchetti, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DEL 29/07/2016 daniel santin

luchetti - Presidente

e. 12/04/2021 N° 22181/21 v. 16/04/2021