INTEGRA PYMES S.G.R.

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CUIT NRO 30-71504601-2 convocase a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

05/05/2021, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda, en Av. Córdoba Nro. 838, piso 5°, oficina

9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de manera subsidiaria, para sólo ante el eventual supuesto que se extienda

o establezca nuevo distanciamiento o aislamiento social, preventivo y obligatorio (Dto. PEN 168/2021 y GCBA Disp.

Gral. Nro. 520/20, y s.s.), la Asamblea será celebrada de formar virtual (Res. Gral. IGJ 11/2020 y s.s.), en el mismo

día y horario a través de la plataforma de video teleconferencia Zoom Video Communications, cuyo enlace para

su participación y acceso será enviado de forma clara y detallada a cada uno de los accionistas al mail que cada

uno ellos declare en la nota de asistencia. A los fines de dar cumplimiento a la resolución general 29/2020 de IGJ,

el correo electrónico que se utilizará para realizar las notificaciones correspondientes es: cvillarroel@integrapymes.

com.ar. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Ratificación o revisión de las decisiones

del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, y transferencias de acciones. 3) Consideración

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 6 finalizado el 31 de

diciembre de 2020. 4) Consideración del resultado del Ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2020 y su remuneración. 6) Designación por

finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración de los asuntos y

documentación previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda. 8) Autorizaciones para

efectuar los correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ. Nota: Para participar en la Asamblea los socios

deben cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin de

que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general

y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234,

inc. 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 6 cerrado el 31/12/2020. Se recuerda a los Sres. socios

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.631 - Segunda Sección 94 Miércoles 14 de abril de 2021

que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial,

notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 3/05/2019 nicolas

parrondo - Presidente

e. 12/04/2021 N° 22165/21 v. 16/04/2021