AFFIDAVIT S.G.R.

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CUIT 30709399426 Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día

03 de Mayo de 2021 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en Cerrito 836, piso 11º,Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del día: 1) Aprobación, en caso de corresponder, de la celebración de la Asamblea a distancia. 2) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de

Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de

Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y

honorarios.Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.5) Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios. 6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino.

7) Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año. 8) Elección de Miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el término de un año. 9) Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones

de socios. 10) Establecer la política de inversión de los fondos sociales. 11) Determinar la cuantía máxima de las

garantías a otorgar y el costo que los tomadores de las garantías deberán abonar por su otorgamiento, el mínimo

de contragarantías a que la SGR habrá de requerir y el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración. 12) Consideración de la fecha en que los Socios Protectores podrán

percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. 13) Autorizaciones.

Nota 1.:Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres

días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando

la comunicación a Cerrito 836, piso 11º,Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en el supuesto que se

mantenga vigente el aislamiento y/o el distanciamiento obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020 y normas

sucesivas(en adelante, el “AyDO”), mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: affidavit.sgr@

affidavit-sgr.com.ar. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.632 - Segunda Sección 66 Jueves 15 de abril de 2021

en la sede social.En virtud del AyDO, dicha documentación también se encuentra disponible para su envió a

través de correo electrónico, solicitándola al correo arriba indicado.Los socios que podrán hacerse representar

en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto.Nota 2: En el

supuesto que continúe vigente el AyDO a la fecha de la Asamblea, esta se realizará a distancia, en el día y horario

fijado, a través de videoconferencia, conforme lo previsto en la RG IGJ 11/2020 y sus normas complementarias

y modificatorias, con lo alcances y requisitos allí establecidos. A tal fin, al momento de recibir la notificación

mencionada en la Nota 1.se informará al respectivo socio, al correo de origen, el link de acceso, junto con su

instructivo.El sistema utilizado será ZOOM, el que posibilitará participar de la misma con voz y voto mediante la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta del Consejo de Administración N° 492 del 12/05/2020 Enrique Gustavo

Magnasco - Presidente

e. 12/04/2021 N° 21868/21 v. 16/04/2021