BANCO COMAFI S.A.

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CONVOCATORIA.

CUIT: 30-60473101-8 BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA, Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de abril de 2021 a las 11.00 horas en primera

convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, la que se desarrollará con estricta observancia del protocolo para la realización de reuniones

presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.632 - Segunda Sección 69 Jueves 15 de abril de 2021

Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541

y su reglamentación, o mediante acceso remoto a Microsoft Teams ® a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación, en caso de corresponder, de la asamblea celebrada a distancia con la mayoría exigible para la

reforma del estatuto social en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 27.541, y las

medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por del DNU 235/2021 y posteriores de alcance similar.

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de

otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus

notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código

de gobierno societario resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

4. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado al 31 de diciembre de 2020.

5. Consideración de la Reserva Especial dispuesta por la Comunicación “A” 6849 del BCRA.

6. Tratamiento de los Resultados No Asignados de miles $ 3.522.802, que incluyen el Resultado del Ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2020 por

la suma de miles $ 2.447.185, en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013

y mod.) y la política de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA. Distribución de dividendos en

efectivo, sujeto a la autorización previa del BCRA. Cifras expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre

de 2020.

7. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2020 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

8. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2020.

9. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

10. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de

2021.

12. Autorizaciones.

De encontrarse vigentes en la fecha pertinente las normas sobre “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”

(“D.I.S.P.O.) o cualquier norma que restrinja la libre circulación de las personas, la Asamblea será celebrada “a

distancia” prevista en la normativa vigente. En tal caso, la Asamblea se realizará mediante la plataforma “Microsoft

Teams”, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión,

garantizando la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto, así como su grabación en soporte

digital, y será considerado como punto preliminar del Orden del Día la celebración de la Asamblea en formato “a

distancia”. En tal supuesto, se informará a los accionistas que comunicaron su asistencia a la Asamblea, las claves

necesarias para acceder y participar en la misma al correo electrónico de contacto mariana.lopez@comafi.com.ar

/ carmen.nosetti@comafi.com.ar.

El Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 3490 de fecha 30/4/2020 Francisco Guillermo Cerviño -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 13/04/2021 N° 22591/21 v. 19/04/2021