N° 830/20 Aviso del Boletín Oficial
CGM LEASING ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
CGM LEASING ARGENTINA S.A.
CUIT 30-70887787-1 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a Asambleas Ordinarias y
extraordinaria Especiales de Clases A y B, a celebrarse el 30 de abril 2021 a las 14:00 hs en primera convocatoria y
a las 15:00 hs en segunda convocatoria, en forma presencial en Tte. Gral. JD. Perón 725, 6°, CABA o a distancia bajo
el régimen de la RG CNV N° 830/20, en caso de mantenerse vigentes a esa fecha las medidas de distanciamiento
social o aislamiento, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Celebración a distancia de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales de Clase. 2) Designación de firmantes del acta a labrarse. 3)
Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1° ley 19.550; Normas
de CNV) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020. 4) Consideración del resultado
del ejercicio 2020. Determinación destino del mismo. Consideración de la situación de pérdidas acumuladas.
Consideración de reducción de capital social (art. 206 Ley 19.550) y/o en su caso, de aumento de capital y/o de
reintegro de capital total o parcial. En su caso, emisión de acciones en pago de obligaciones preexistentes con
limitación o suspensión de derecho de preferencia. En su caso, modificación del Artículo Cuarto del Estatuto
Social. 5) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio finalizado el 31.12.2020. 6) Consideración
de la gestión de los Síndicos por el ejercicio finalizado el 31.12.2020. 7) Consideración de las remuneraciones al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 ($ 210.000 asignado en conjunto a
la Comisión Fiscalizadora y $ 4.099.612 asignado en conjunto al Directorio) por el ejercicio finalizado el 31.12.2020
el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de CNV. 8) Fijación del número y elección
de los Directores por vencimiento del mandato actual. 9) Fijación del número y elección de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato actual. 10) Aprobación de la retribución a los Auditores que
certificaron la documentación contable del ejercicio social cerrado el 31.12.2020. 11) Designación de los auditores
que certificarán la documentación correspondiente al ejercicio social que finalizará el 31.12.2021. 12) Consideración
del cumplimiento por parte de la Sociedad del plan de negocios, aun cuando el mismo no haya sido compartido a
la totalidad de los accionistas. 13) Consideración sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de la Legislación
Laboral, Previsional, y Fiscal vigente. 14) Consideración de los reclamos laborales efectuados por empleados
de la Sociedad. 15) Consideración del bloqueo al acceso a la información guardada en las casillas de correos
electrónicos de exfuncionarios, e intervención de las mismas sin autorización de los usuarios. 16) Consideración
de cancelación de registración ante la Comisión Nacional de Valores. La Asamblea Especial de Clases A y B se
convoca para tratar los puntos 4, 7, 8 y 9 conforme lo prevé el Estatuto Social. Los accionistas deberán comunicar
asistencia hasta el 26/04/2021. En caso que se hubieran prorrogado a esa fecha las medidas de Aislamiento o
distanciamiento la reunión se realizará a distancia, mediante la plataforma Skype conforme RG CNV 830/2020
en cuyo caso los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea al correo electrónico jalopez@
cgmleasing.com.ar, debiendo informar su dirección de correo electrónico donde recibirán el link para acceder a
la reunión. En caso de actuación por apoderados, deberán remitir al correo jalopez@cgmleasing.com.ar, con 5
días hábiles antes de la celebración de la Asamblea, copia autenticada del poder. Para la emisión del voto, cada
Accionista será preguntado a viva voz sobre su voto, a fin de que emita el mismo con audio e imagen. Se pone a
disposición de los accionistas la documentación a considerar en la calle Tte. Gral. JD. Perón 725, 6°, CABA, de 10
a 16hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 266 de fecha 12/12/2019 JUAN ANTONIO LOPEZ
LUIS - Presidente
e. 13/04/2021 N° 21917/21 v. 19/04/2021