N° 22913/21 Aviso del Boletín Oficial
INMOBILIARIA MADERO S.A.
Texto del aviso
INMOBILIARIA MADERO S.A.
CUIT 30-70711526-9. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de mayo
de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, por medio
de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma Microsoft Teams, cuyas características
y modalidad de conexión se informarán a los accionistas que comuniquen su asistencia, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del firmante del Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación
prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 31/12/2020; 3) Consideración
del destino del resultado del ejercicio. Consideración del pago de dividendos; 4) Consideración de la gestión y
remuneración del Directorio; 5) Determinación del número de Directorio Titulares y Suplentes. Elección de los
mismos; 6) Autorizaciones. Queda a disposición de los accionistas en soporte papel en la sede social, Lavalle
391, piso 4, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en formato digital, copia de la documentación a ser
considerada por los accionistas, indicada en el punto 2) del Orden del Día de la Asamblea. Para participar de la
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.632 - Segunda Sección 78 Jueves 15 de abril de 2021
Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, con no menos de
tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social, o por correo electrónico a la casilla
jorgegrinpelc@gmail.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. Cualquier accionista podrá
representar a otro accionista siempre que cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente
Asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en esta publicación.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 8/2/2019 Jorge Carlos Grinpelc - Presidente
e. 14/04/2021 N° 22913/21 v. 20/04/2021