INVERSIONES MEDICAS S.A.

INVERSIONES MEDICAS S.A.

CUIT Nº 30-70861910-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Inversiones Médicas S.A. a

ser celebrada de manera presencial el día 27 de abril 2021, a las 15:00hs en primera convocatoria, en Azcuénaga

870, 6º piso, CABA (no es sede social), a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2. Dispensa de confección de la Memoria en los términos del art. 2 de la Resolución

General 4/09 de la Inspección General de Justicia. 3. Consideración de la documentación prevista en el art. 234,

inciso primero, de la Ley de Sociedades en relación con el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020. 4.

Consideración de la gestión del Directorio. 5. Consideración de la retribución del Directorio. 6. Consideración de

la gestión de la Sindicatura. 7. Consideración de la retribución de la Sindicatura. 8. Determinación del número de

directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 9. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

10. Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal.

11. Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán remitir sus correspondientes comunicaciones de asistencia

a asamblea en forma electrónica conjuntamente con la documentación correspondiente, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, al siguiente correo electrónico: ariaso@otamendi.com.ar, o bien

en formato papel a la calle Uruguay 1053, piso 1º, CABA, en el horario de 10 a 17hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 11/12/2019 jorge emilio de all -

Presidente

e. 09/04/2021 N° 21444/21 v. 15/04/2021