TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-67881435-7. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 29 de abril de 2021, a las 10 horas, mediante la utilización del sistema MS Teams, que permite la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, para tratar el siguiente

Orden del DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria

y los Estados Financieros individuales, compuestos por el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados,

el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo y

las notas a dichos estados financieros, los estados financieros consolidados con las sociedades controladas,

y el correspondiente informe del Auditor independiente y de la Comisión Fiscalizadora, toda documentación

correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Consideración

de la propuesta de asignación de resultados; 3) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020; 4) Consideración de

las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, en exceso a

los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550; 5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020; 6) Determinación del número

y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes; 7) Elección de tres miembros titulares y de tres

miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8) Remuneración del Contador Certificante de los Estados

Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y designación del Contador Certificante de los

Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2021; 9) Reforma de estatuto para celebración de

reuniones a distancia. Adecuación según normativa vigente; 10) Consideración sobre el destino de las acciones

en cartera de la Sociedad. Nota 1: El link de acceso al sistema MS Teams para participar de la reunión será

enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico que

indiquen en su comunicación de asistencia, de conformidad con la nota siguiente. Nota 2: Los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico mar.rodriguez@telefonica.com hasta

el día 23 de abril de 2021, a las 17 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte,

de la ley 19.550. Nota 3: En la comunicación de asistencia, los accionistas deberán informar a la Sociedad los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.632 - Segunda Sección 85 Jueves 15 de abril de 2021

de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro

y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Además, deberán proporcionar los mismos datos

respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea. Nota 4: Al momento de la

votación, cada accionista deberá emitir su voto por el sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras previsto por MS Teams. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 312 de fecha 16/4/2018 federico rodolfo carlos

rava - Presidente

e. 12/04/2021 N° 22185/21 v. 16/04/2021