INMOBILIARIA MADERO S.A.

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CUIT 30-70711526-9. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de mayo

de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, por medio

de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma Microsoft Teams, cuyas características

y modalidad de conexión se informarán a los accionistas que comuniquen su asistencia, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del firmante del Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación

prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 31/12/2020; 3) Consideración

del destino del resultado del ejercicio. Consideración del pago de dividendos; 4) Consideración de la gestión y

remuneración del Directorio; 5) Determinación del número de Directorio Titulares y Suplentes. Elección de los

mismos; 6) Autorizaciones. Queda a disposición de los accionistas en soporte papel en la sede social, Lavalle

391, piso 4, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en formato digital, copia de la documentación a ser

considerada por los accionistas, indicada en el punto 2) del Orden del Día de la Asamblea. Para participar de la

Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, con no menos de

tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social, o por correo electrónico a la casilla

jorgegrinpelc@gmail.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. Cualquier accionista podrá

representar a otro accionista siempre que cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente

Asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en esta publicación.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 8/2/2019 Jorge Carlos Grinpelc - Presidente

e. 14/04/2021 N° 22913/21 v. 20/04/2021